Addetto Aml

2 settimane fa

Roma, Italia Telepass A tempo pieno

Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:
Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia:

- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Preferibilmente laurea in ambito economico/giuridico
- Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
- Ottima capacità di team working

La tua **principale responsabilità** sarà **curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business **(es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, nella fase sia di apertura dei rapporti sia di rinnovo.

L’inserimento avverrà con un **contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.**

La sede di lavoro sarà **Roma** in **modalità ibrida

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • Addetto compliance e aml

    3 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    2 settimane fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIORPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    1 settimana fa

    Roma, Italia Altro A tempo pieno

    ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    4 giorni fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIORPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    Giuliano di Roma (FR), Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    4 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,...

  • Addetto Compliance E Aml

    3 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    4 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,-...