Addetto/a Aml

2 settimane fa

Milano, Italia Banca Popolare Etica A tempo pieno

**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno **della Funzione Compliance e Antiriciclaggio**

Etica Sgr fa parte del **Gruppo Banca Etica**, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica.

Per maggiori informazioni:
**Posizione**:
**La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento di attività, quali, a titolo esemplificativo**:

- gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.)
- gestione Archivio Unico Informatico (AUI)
- analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette
- supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela
- attività di verifica ex post
- consulenza ex ante alla struttura della Sgr
- analisi della normativa e predisposizione di reportistica

**Requisiti**:
**Requisiti**
- Laurea in economia, giurisprudenza o equivalenti

**Capacità e competenze**
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle Sgr
- Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle priorità
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Autonomia nella gestione dei compiti e lavori assegnati
- Buone capacità di relazione e collaborazione

**Altre informazioni**:
**Sede di lavoro**:Milano.**

**Modalità di lavoro: ibrida**

**Tipologia di contratto**:contratto di lavoro a tempo indeterminato, CCNL Credito. Importante pacchetto welfare.***

La ricerca è estesa a entrambi i sessi (L. 903/77).

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    3 settimane fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    3 settimane fa

    MILANO, Lombardia , MI, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività...

  • Categorie Protette

    2 settimane fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **CATEGORIE PROTETTE - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - AML BANCARIO** igmilanorizzoli **Posizione**: **Descrizione dell'attività**: **Requisiti**: **Requisiti**: - Laurea in Giurisprudenza o Economia **Altre informazioni**: **Tipologia contrattuale**: Si offre contratto a...

  • Analista AML I° livello – Controlli Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...

  • Analista AML I° livello – Controlli Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...

  • Analista Aml Controlli

    7 giorni fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Un'importante agenzia di lavoro temporaneo cerca un/una Addetto/a Controlli AML per un cliente nel settore dei pagamenti digitali.Il candidato ideale dovrà occuparsi di analisi dei dati anagrafici e della movimentazione, oltre alla consultazione di fonti certificate.È richiesta una laurea e un'esperienza pregressa.Offriamo un contratto CCNL credito primo...

  • Addetto Antiriciclaggio I° Livello

    1 settimana fa

    Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    Un'importante azienda nel settore bancario, con sede a Milano, cerca un Addetto/a Antiriciclaggio per la Direzione Operativa-Unità Antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche/giuridiche e conoscenze dei principali adempimenti AML. Si offre un contratto iniziale di sei mesi in un contesto dinamico, con flessibilità oraria e...

  • Addetti/e Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **ADDETTI/E ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO/FRODE** **Posizione:**:Descrizione dell'attività: **Requisiti:**:Requisiti richiesti: - Laurea economia/giurisprudenza - Meglio esperienza maturata nella mansione in contesti bancari - Buona conoscenza del pacchetto Office -...

  • Un/una Addetto/a All'antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando **UN/UNA ADDETTO/A ALL'ANTIRICLAGGIO** **Posizione**: **Descrizione dell'attività**: controllo e monitoraggio del processo di adeguata verifica, profilazione e gestione del rischio, valutazione delle operazioni anomale e da segnalare, supporto alle visite ispettive, gestione e controllo del processo di...

  • Addetto/A Istruttoria E Delibere – Area Credito Categorie Protette

    3 giorni fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Neolaureati in Giurisprudenza per attività in ambito AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzataAll'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilità:? Eseguire attività...