Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif

ICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo.

Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in modo
**sicuro**,
**conveniente** e
**flessibile **frequenti pagamenti verso le Camere di Commercio Italiane e le altre Pubbliche Amministrazioni.

È stato il primo PSP abilitato, dal 2017, alla vendita di bolli digitali e, da luglio 2020, è il primo Istituto di Pagamento ad erogare il
**Servizio di Istituto Cassiere** per Enti Pubblici.

ICONTO srl ricerca 1 profilo di
**RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO E DELEGATO SOS**.

Possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità mista: sede di lavoro Bari, Padova o Roma e Smart Working.

Qualora la sede di assegnazione fosse Bari o Roma, viene richiesto lo svolgimento dei primi 6 mesi di lavoro presso la sede di Padova.

Tipologia del rapporto di lavoro:

- Contratto di lavoro Full-Time, a tempo indeterminato.
- Inquadramento fino al livello A1 del CCNL Metalmeccanico.

**_Attività e compiti principali_**

La figura ricercata si occuperà del coordinamento del team di lavoro, nonché della gestione diretta delle attività inerenti alla Funzione Antiriciclaggio ed è il Delegato SOS.

In particolare, avrà i seguenti compiti:

- monitorare nel continuo le evoluzioni normative applicabili all’Istituto di Pagamento in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- definire le politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e verificarne la loro implementazione;
- assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML;
- verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- curare l’analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l’Istituto di Pagamento;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;
- predisporre flussi informativi e reportistica diretta agli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e all’Autorità;
- predisporre l’analisi e l’invio delle segnalazioni periodiche di vigilanza;
- aggiornare il modello di rischio antiriciclaggio dell’Istituto sulla base delle novazioni normative e dei nuovi servizi introdotti;
- curare l’analisi e l’individuazione delle operazioni sospette;
- redigere l’esercizio annuale di autovalutazione;
- gestire le relazioni e le attività di riscontro verso le Autorità Giudiziarie;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento continuo del personale dipendente ed una sensibilizzazione sulle tematiche AML.

**_Requisiti minimi richiesti_**
- Laurea Triennale in discipline economiche o giuridiche.
- Esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio, di cui almeno 2 anni con il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS; l’esperienza deve essere stata maturata nel corso degli ultimi 7 anni presso Banche o altri intermediari finanziari.
- Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata equiparabile ad un livello B1 QCER.
- I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso e chiaramente espressi nel curriculum vitae. La mancanza di uno di questi requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura._
- I requisiti minimi non prevedono l’attribuzione di punteggio._

Viene valutata positivamente una durata maggiore di esperienza rispetto a quella mínima richiesta.

Costituiscono un plus il conseguimento della Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in discipline economiche o giuridiche e di Master universitari in ambito AML.
- Il punteggio massimo previsto per i requisiti considerati un plus rispetto a quelli minimi è pari a 21/100 punti._

**_Competenze specialistiche_**
- Ottima conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.
- Ottima conoscenza dell’operatività bancaria.
- Familiarità alla predisp