Kyc Analyst

4 giorni fa

Provincia di Savona Liguria, Italia Binance A tempo pieno

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage the power of digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem to advance the freedom of money and improve financial access for people around the world.

**Responsibilities**:

- Carry out KYC due diligence reviews in a timely manner to high quality standards
- Good proficiency in conducting risk assessments, periodic/trigger reviews, open source research and enhanced due diligence
- Establishing good relationships with various departments Compliance, Customer service, Operations
- Any general administration and ancillary activities as may be required and related to the above functions in accordance with the business requirements of the Company

**Requirements**:

- Bachelor’s degree from an accredited institution
- Strong technical communication and interpersonal skills
- Proven experience and knowledge in Anti-Money Laundering regulations
- Knowledge of AML/CFT and sanctions red flags if preferred is preferred
- Experience in a risk, compliance, fraud, operation or regulatory functions is preferred
- Prior World Check or KYC operations experience is preferred
- Highly adaptable and have ability to multi-task and coordinate projects (if required)
- Effective and clear communicator
- Fluency in English and Portuguese are required to be able to coordinate with overseas partners and stakeholders

**Why Binance**
- Shape the future with the world’s leading blockchain ecosystem
- Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure
- Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment
- Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning
- Competitive salary and company benefits
- Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

  • Junior AML/KYC Analyst — Launch Your Compliance Career

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia cerca un AML/KYC Analyst Junior per supportare l'analisi e la verifica della clientela in ambito Anti Money Laundering. Si richiede una provenienza da studi economici/giuridici, buona conoscenza dell'inglese e competenze in Microsoft Office. Il candidato avrà l'opportunità di sviluppare le proprie capacità in un...

  • Junior AML/KYC Analyst — Launch Your Compliance Career

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia cerca un AML/KYC Analyst Junior per supportare l'analisi e la verifica della clientela in ambito Anti Money Laundering. Si richiede una provenienza da studi economici/giuridici, buona conoscenza dell'inglese e competenze in Microsoft Office. Il candidato avrà l'opportunità di sviluppare le proprie capacità in un...

  • Kyc Analyst

    4 giorni fa

    Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Provincia di Siena, Toscana, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...

  • AML & Compliance Analyst - Hybrid, Global Impact

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Una società di recruiting specializzata è in cerca di un AML e Compliance Analyst. La figura sarà responsabile della gestione delle documentazioni KYC, monitoraggio delle transazioni, e analisi delle norme AML. Richiesta esperienza di almeno 2 anni nel settore e laurea in Finanza o Economia. Offerta di assunzione diretta con un range di RAL di...

  • Compliance Analyst

    1 settimana fa

    Sant'Ambrogio di Torino, Italia Belab A tempo pieno

    Un fornitore di servizi legali alternativi sta cercando professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. I candidati parteciperanno ad attività di KYC, gestione di controlli antiriciclaggio e redazione di documenti. È richiesta una laurea in ambito giuridico, ottima conoscenza dell'inglese e competenze in Office 365. L'azienda offre...

  • AML Analyst Junior

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Line of Service Internal Firm Services IFS - Risk & Quality (R&Q) Management Level Trasforma le tue aspirazioni professionali in una storia di successo, entra in PwC come: AML/KYC Analyst Junior All'interno del team avrai l'opportunità di supportare la Funzione AML (Anti Money Laundering), in riferimento: alle analisi finalizzate...

  • Aml & compliance analyst

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Aml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...

  • Aml & compliance analyst

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Join to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...

  • Payments sales analyst appartenente alle categorie protette

    5 giorni fa

    Sant'Ambrogio di Torino, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99.Seltis Hub D& I ricerca per società operante nel settore dei servizi finanziari, un/a Payments Sales Analyst appartenente alle categorie protette.Come Payments Sales Analyst supporterai il team nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti Large Corporate. Ti...