Internship Anti Money Laundering

1 settimana fa

Milano, Italia SPAFID A tempo pieno

Spafid è la Società Fiduciaria d’eccellenza del Gruppo Mediobanca.Fin dal 1941 si dedica all'amministrazione fiduciaria di patrimoni privati, accompagnando le famiglie nel governo delle dinamiche patrimoniali e nella delicata gestione del passaggio generazionale.Nel corso degli anni ha affiancato ai servizi di Wealth Management, servizi di Assistenza Corporate a favore di società quotate, quotande ed emittenti.Forte di quest’esperienza Spafid propone oggi un’esclusiva combinazione di servizi di amministrazione fiduciaria, pianificazione patrimoniale ed assistenza operativa corporate, avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative e personalizzate.Spafid rivolge la propria offerta a clienti diretti - privati e aziende - e a selezionati partner professionali e bancari, operando secondo canoni di massima indipendenza e riservatezza.

**Posizione**:
Il/la tirocinante, inserito/a nella funzione Anti Money Laundering Advisory & Controls, si occuperà di supportare nella gestione del macro-processo di valutazione e mantenimento della conformità antiriciclaggio della Banca.

In particolare, supporterà il team nelle seguenti attività:

- Analisi e valutazione dei clienti in fase di onboarding e ongoing;
- Predisposizione di documenti;
- Monitoraggio nel continuo dei profili di rischio AML rilevanti; Esecuzione di verifiche ad hoc.

**Requisiti**:

- Laurea in materie giuridiche o economiche
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Ottima conoscenza di Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)

Completano il profilo: buone capacità di comunicazione, ottime capacità di organizzazione; proattività e propensione al teamworking

**Altre informazioni**:
Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

Lo stage avrà la durata di 6 mesi e verrà riconosciuta un’adeguata indennità di partecipazione.

La sede di lavoro è a Milano, in una zona centrale facilmente raggiungibile con i mezzi di superficie o con la metropolitana.

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLYBusiness & Functional Analyst – AML (Senior Level)Modalità ibrida— Milano, Roma, Parma o VeronaSettore:Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di unFreelance Business & Functional Analyst Seniorcon comprovata esperienza nel dominioAML (Anti-Money Laundering)e profonda conoscenza dei processi di...

  • Senior Manager Anti Money Laundering

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo unSenior Managerper ampliare e rafforzare la propriaoffering in ambito AML / Anti Financial Crime.La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Sede: MilanoSenior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà...

  • Graduate Program Italy: Anti-Money Laundering

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Nexi Group A tempo pieno

    Are you interested in building a career in compliance and supporting responsible business practices in the financial sector?Join our Graduate Program as anAnti-Money Laundering(AML) &Enhanced Due Diligence(EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of ourAML Operations and Compliance Centre of...

  • Anti-money laundering specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell' Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita all'interno dell' Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita all'interno dell' Ufficio AML& CTF Operations, si occuperà di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 giorno fa

    milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occuperà di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal...