Addetto Antiriciclaggio/aml Specialist

6 giorni fa

Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

Banca Patrimoni Sella & C. SpA, banca del Gruppo Sella specializzata nel private banking, ricerca una figura da inserire nel proprio organico con le mansioni di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO/AML SPECIALIST.

La risorsa sarà inserita all’interno di un team specializzato che ha il compito di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

In qualità di addetto antiririclaggio il tuo focus sarà prevalentemente:
- svolgere attività di verifica ex post sui diversi ambiti rilevanti per la normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con particolare riguardo al controllo della movimentazione della clientela e alla rilevazione di eventuale operatività sospetta.

La tua responsabilità- verificare nel continuo l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Competenze richieste:
- Laurea in giurisprudenza o equivalenti;- Esperienza pregressa nei controlli di transaction monitoring costituirà titolo preferenziale;- Formazione specialistica post laurea costituirà titolo preferenziale;- Spiccata propensione verso ruoli di controllo e di analisi di conformità;- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in espansione e destrutturati;- Iniziativa ed orientamento al risultato;- Buona conoscenza del Pacchetto Office, Excel;- Riservatezza professionale.

Completano il profilo: la motivazione, la curiosità, l’autonomia, e una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici e digitali.

Modalità di lavoro: ibrida presenza física a Torino e in parte in smart-working, in base alle esigenze da definire.
- Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo._

  • Responsabile Funzione Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Sella Fiduciaria SpA, società fiduciaria e family office del Gruppo Sella è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio. La persona avrà il compito di: - Efficientare i processi e le procedure;- - Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio;- - Analizzare evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio;- - Gestire attività di risk...

  • Junior Specialist Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    torino, Italia Sellagestioni A tempo pieno

    Junior Specialist Antiriciclaggio page is loaded## Junior Specialist Antiriciclaggiolocations: Torino, Italyposted on: Posted Todayjob requisition id: JR- **Al fine di rafforzare l’organico del team dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:***...

  • Junior Specialist Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    torino, Italia Sellagestioni A tempo pieno

    Junior Specialist Antiriciclaggio page is loaded## Junior Specialist Antiriciclaggiolocations: Torino, Italyposted on: Posted Todayjob requisition id: JR- **Al fine di rafforzare l’organico del team dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:***...

  • Junior Specialist Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Torino, Italia Banca Patrimoni Sella & C. A tempo pieno

    Join to apply for theJunior Specialist Antiriciclaggiorole atBanca Patrimoni Sella & C.Al fine di rafforzare l'organico del team dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:Analisi del soggetto o soggetti su banche dati esterne (CSSE);Analisi del...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    torino, Italia Altro A tempo pieno

    Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell’area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all’interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist...

  • Junior Addetto Controlli di 1° Livello

    1 settimana fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. SpA ricerca una figura di addetto controlli di 1° livello inerenti tematiche antiriciclaggio e monitoraggio della movimentazione della clientela. La risorsa sarà inserita all’interno di un team specializzato che ha l’obiettivo di supportare la rete commerciale nelle attività di revisione dei profili di rischio nel continuo...

  • Addetto Compliance e Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Torino, Italia Jobconsultingna A tempo pieno

    **Jobconsultingna**: Per azienda cliente, settore servizi finanziari-bancari, su Torino, sono alla ricerca di: 1 Addetto Compliance e Antiriciclaggio, che riporterà gerarchicamente al Responsabile di Funzione: Compliance e Antiriciclaggio e si occuperà di: .Svolgimento delle attività della Funzione Antiriciclaggio; .Monitoraggio dei profili di rischio dei...

  • Senior AML Manager Rif 624321

    2 ore fa

    Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...

  • Addetto Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una persona da inserire all’interno dell'Ufficio BPS PROCESSI E PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO che possa contribuire all’assolvimento delle attività antiriciclaggio normativamente previste e volte a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo in sostituzione di una...

  • Junior Specialist Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Torino, Italia Sella A tempo pieno

    ResponsabilitàAnalisi del soggetto o soggetti su banche dati esterne (CSSE);Analisi del soggetto o soggetti su rapporti banca e analisi della movimentazione conto;Acquisizione di informazioni dalla rete mediante questionario;Predisporre le schede di supporto alla valutazione per le revisioni ordinarie e straordinarie dei profili di rischio;Esecuzione di...