Addetto Antiriciclaggio/aml Specialist

2 settimane fa

Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

Banca Patrimoni Sella & C. SpA, banca del Gruppo Sella specializzata nel private banking, ricerca una figura da inserire nel proprio organico con le mansioni di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO/AML SPECIALIST.

La risorsa sarà inserita all’interno di un team specializzato che ha il compito di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

In qualità di addetto antiririclaggio il tuo focus sarà prevalentemente:
- svolgere attività di verifica ex post sui diversi ambiti rilevanti per la normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con particolare riguardo al controllo della movimentazione della clientela e alla rilevazione di eventuale operatività sospetta.

La tua responsabilità- verificare nel continuo l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Competenze richieste:
- Laurea in giurisprudenza o equivalenti;- Esperienza pregressa nei controlli di transaction monitoring costituirà titolo preferenziale;- Formazione specialistica post laurea costituirà titolo preferenziale;- Spiccata propensione verso ruoli di controllo e di analisi di conformità;- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in espansione e destrutturati;- Iniziativa ed orientamento al risultato;- Buona conoscenza del Pacchetto Office, Excel;- Riservatezza professionale.

Completano il profilo: la motivazione, la curiosità, l’autonomia, e una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici e digitali.

Modalità di lavoro: ibrida presenza física a Torino e in parte in smart-working, in base alle esigenze da definire.
- Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo._

  • Specialista antiriciclaggio

    4 ore fa

    Torino, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia Specialty finance ricerca una risorsa da inserire nella funzione Antiriciclaggio di una compagnia di assicurazioni in Torino Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi Responsabilit Attivit : la risorsa si occuper di garantire il presidio delle attivit di monitoraggio e analisi in conformit alla normativa vigente,...

  • specialista antiriciclaggio

    2 giorni fa

    torino, Italia RANDSTAD Italia SpA A tempo pieno

    Randstad Italia Specialty finance ricerca una risorsa da inserire nella funzione Antiriciclaggio di una compagnia di assicurazioni in Torino. Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi. Retribuzione annua: 28000€ - 34000€. Esperienza 1 anno. Responsabilità La risorsa si occuperà di garantire il presidio delle attività di monitoraggio e...

  • specialista antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Torino, Italia RANDSTAD Italia SpA A tempo pieno

    Randstad Italia Specialty finance ricerca una risorsa da inserire nella funzione Antiriciclaggio di una compagnia di assicurazioni in Torino. Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi. Retribuzione annua: 28000€ - 34000€. Esperienza 1 anno. Responsabilità La risorsa si occuperà di garantire il presidio delle attività di monitoraggio e...

  • ADDETTO/A CONTROLLI AML

    3 giorni fa

    Torino, Italia Samsic HR Italia A tempo pieno

    SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Milano Rizzoli- Divisione Banche e Assicurazioni ricerca per Importante Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Descrizione dell'attività: II/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica da segnalare...

  • ADDETTO/A CONTROLLI AML

    3 giorni fa

    Torino, Italia Samsic HR Italia A tempo pieno

    SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Milano Rizzoli- Divisione Banche e Assicurazioni ricerca per Importante Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Descrizione dell'attività: II/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica da segnalare...

  • Addetto/A Controlli Aml

    1 giorno fa

    Torino, Italia Samsic Hr Italia A tempo pieno

    SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Milano Rizzoli- Divisione Banche e Assicurazioni ricerca per Importante Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Descrizione dell'attività: II/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica da segnalare...

  • Junior Specialist Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    torino, Italia Sellagestioni A tempo pieno

    Junior Specialist Antiriciclaggio page is loaded## Junior Specialist Antiriciclaggiolocations: Torino, Italyposted on: Posted Todayjob requisition id: JR- **Al fine di rafforzare l’organico del team dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:***...

  • Specialista Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Al fine di rafforzare l’organico del team della Funzione Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: - Condurre autonomamente controlli di II livello in tema AML. Più precisamente: - Controlli routinari previsti, secondo le cadenze prestabilite;-...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    3 settimane fa

    torino, Italia Altro A tempo pieno

    Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell’area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all’interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist...

  • Senior aml manager rif 624321

    1 settimana fa

    Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. Senior AML Manager Il candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia,...