CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT
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Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.
- il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
- la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
- l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
- la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;
- l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.
Competenze richieste:
- Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
- Ottima padronanza della lingua inglese.
- Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici.
- Capacità di problem solving e analisi dati.
- Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
- Abitudine e orientamento all’approfondimento normativo. xbvzest
- Attitudine all’analisi della documentazione e spirito critico.
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CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT
4 ore fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Credem Tempo pienoIl ruolo prevede:Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT
2 giorni fa
Reggio, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Credem Tempo pienoIl ruolo prevede:Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali -
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Candidatura spontanea
15 ore fa
Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, Italia UOP S.p.A. Tempo pienoIn UOP crediamo che il valore di un'organizzazione sia determinato dalle persone che ne fanno parte.La descrizione completa del lavoro illustra tutte le competenze, l'esperienza pregressa e le qualifiche che i candidati dovrebbero possedere.Anche se al momento non ci sono posizioni aperte in linea con il tuo profilo, siamo sempre interessati a conoscere...
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Candidatura spontanea
4 ore fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia UOP S.p.A. Tempo pienoIn UOP crediamo che il valore di un'organizzazione sia determinato dalle persone che ne fanno parte.La descrizione completa del lavoro illustra tutte le competenze, l'esperienza pregressa e le qualifiche che i candidati dovrebbero possedere.Anche se al momento non ci sono posizioni aperte in linea con il tuo profilo, siamo sempre interessati a conoscere...
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Candidatura Spontanea
3 ore fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Tempo pienoEntra a far parte di OT Consulting! Siamo sempre alla ricerca di persone curiose, motivate e pronte a mettersi in gioco in un ambiente aperto e collaborativo. Se la tecnologia, l’innovazione e il miglioramento continuo ti appassionano, inviaci la tua candidatura: potresti essere la persona giusta per i nostri prossimi progetti. Compila il form e raccontaci...
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CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT
1 settimana fa
reggio emilia, emilia romagna, Italia Credem Banca Tempo pienoSiamo alla ricerca di un/una professionista, con almeno 3 anni di esprienza pregressa in un ruolo analogo, per rafforzare la nostra struttura del Team Modelli Rischi di Credito a Reggio Emilia, all'interno del Servizio di Enterprise Risk Management,La persona avrà un ruolo chiave occupandosi in prima persona della filiera dei modelli, garantendo lo sviluppo...
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Candidatura Spontanea
3 giorni fa
reggio emilia, emilia romagna, Italia Banca Privata Leasing S.p.A. Tempo pienoCerchiamo sempre nuovi talenti che con la loro passione e dedizione contribuiscano a rendere Banca Più il luogo di lavoro ideale. Persone che sappiano pensare al di fuori dagli schemi , che siano curiose e abbiano voglia di apprendere da colleghe e colleghi anche oltre le proprie aree di competenza. Persone pronte a cambiare e ad innovare , giorno...
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Candidatura Spontanea
3 giorni fa
reggio emilia, emilia romagna, Italia Open Source IT Tempo pienoEntra a far parte di OT Consulting! Siamo sempre alla ricerca di persone curiose, motivate e pronte a mettersi in gioco in un ambiente aperto e collaborativo. Se la tecnologia, l’innovazione e il miglioramento continuo ti appassionano, inviaci la tua candidatura: potresti essere la persona giusta per i nostri prossimi progetti. Compila il form e...
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CANDIDATURA SPONTANEA
1 giorno fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Teoresi Group Tempo pienoTeoresi S.p.A. , 35+ anni di storia , 8 società tra Italia, Stati Uniti, Germania, Svizzera, +1200 risorse, 4 acquisizioni in un anno, 1 solo partner ed un'unica soluzione. Aumenti le sue possibilità di arrivare alla fase del colloquio leggendo la descrizione completa del lavoro e candidandosi tempestivamente. Chi stiamo cercando Sei una persona...
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CANDIDATURA SPONTANEA
3 giorni fa
Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, Italia Teoresi Group Tempo pienoTeoresi S.p.A. , 35+ anni di storia , 8 società tra Italia, Stati Uniti, Germania, Svizzera, +1200 risorse, 4 acquisizioni in un anno, 1 solo partner ed un'unica soluzione. Aumenti le sue possibilità di arrivare alla fase del colloquio leggendo la descrizione completa del lavoro e candidandosi tempestivamente. Chi stiamo cercando Sei una persona...
