Junior aml anti money laundering

Luogo di lavoro: Milano

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NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l'integrità dell'istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

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• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

  
  

• Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

  
  

• Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

  
  

• Partecipare all'aggiornamento e all'implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

  
  

• Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

  
  

• Gestire attività di primo e secondo livello nell'ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

  
  

Requisiti richiesti

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• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

  
  

• Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).

  
  

• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

  
  

• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

  
  

• Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

  
  

• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

  
  

• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell'analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

  
  

Condizioni contrattuali

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• Sede: Milano centro

  
  

• Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35000 - €36000 annui

  
  

• Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

  
  

NAM Spaè un'Agenzia per il lavoroche opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dellerisorse umane, i professionisti Namsono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dovecandidati, aziende e lavoratori\"Cambiano le regole del gioco\": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).

L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e .ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Requirements

- La giornata tipica di un Junior AML presso una banca internazionale a Milano inizia con il monitoraggio delle transazioni finanziarie, utilizzando software dedicati per individuare attività sospette. Collabora strettamente con il team di compliance partecipando a riunioni quotidiane per discutere casi rilevanti e aggiornamenti normativi. Durante la giornata, esegue controlli di due diligence sui clienti, aggiornando le informazioni KYC e preparando report dettagliati da presentare alle autorità competenti. Partecipa inoltre all'aggiornamento delle politiche interne antiriciclaggio e contribuisce alla formazione del personale sulle procedure AML. La comunicazione con colleghi di altri dipartimenti e, occasionalmente, con enti esterni è parte integrante del lavoro, garantendo un approccio coordinato alla conformità.Il Junior AML analizza quotidianamente le transazioni per identificare anomalie o segnali di riciclaggio, utilizzando strumenti di monitoraggio e database KYC. In caso di sospetti, valuta le evidenze e collabora con il team per decidere le azioni da intraprendere, come la segnalazione di operazioni sospette (SAR). Supporta la preparazione di report conformi alle normative italiane ed europee e partecipa all'aggiornamento delle procedure interne. Affronta problemi legati all'interpretazione delle normative e alla gestione di dati complessi, applicando capacità analitiche e attenzione ai dettagli per garantire la correttezza e tempestività delle attività.Il ruolo richiede una laurea i