SENIOR KFC SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA KYC

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La risorsa sarà inserita come figura di riferimento all'interno della struttura dedicata alla gestione delle procedure di KYC, all'adeguata verifica della clientela e al controllo della documentazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La persona si occuperà principalmente di:

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• coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB);
  
• esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo;
  
• effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne;
  
• rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni;
  
• garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati;
  
• monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati;
  
• interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML;
  
• partecipare all'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative;
  
• svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.
  

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• Esperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali, studi notarili, banche, istituti finanziari o società di consulenza;
  
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance);
  
• Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica;
  
• Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office;
  
• Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse;
  
• Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati;
  
• Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili;
  
• Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni;
  
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.
  

Sede di lavoro: Milano Cadorna

Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì

Inserimento previsto: Immediato / ASAP

Tipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (smart working) in relazione alle esigenze organizzative.

Range RAL: 35/45 K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate). xbvzest

Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge.

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77). Aut. Min. 1314 RS.