Senior AML

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls.Dopo aver letto questa descrizione, invii il suo CV e le eventuali informazioni aggiuntive richieste facendo clic sul pulsante di candidatura.Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del...

Protiviti Italia cerca Senior Consultant per ampliare l’area Audit & Compliance nel settore Financial Services, con focus su Governance, Risk e Compliance nell’assicurativo.La posizione prevede analisi di normative, supporto in remediation e sviluppo di metodologie di valutazione del rischio, con responsabilità di coordinamento delle risorse junior....

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Se pensa di essere il profilo...

Chi siamo Verifichi che le sue competenze e la sua esperienza corrispondano ai requisiti di questo ruolo, quindi si candidi con il suo CV qui sotto.Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di...

Protiviti Italia cerca un Senior Consultant da inserire su progetti nel settore finanziario, con focus su Anti-Financial Crime e Digital Asset.Possiede le qualifiche e le competenze giuste per questo lavoro? Lo scopra qui sotto e invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.L’obiettivo è presidiare KYC, Financial Screening e Transaction...

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls.Dopo aver letto questa descrizione, invii il suo CV e le eventuali informazioni aggiuntive richieste facendo clic sul pulsante di candidatura.Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del...

Grupo Santander in Milan, Italy seeks a Vice President-level FCC Officer to ensure adherence to Italian and European regulations.Se è interessato/a a candidarsi per questo lavoro, la preghiamo di assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti, elencati di seguito.You will develop and implement a robust compliance program focusing on AML/CTF, sanctions, and...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, is hiring a FinCrime Analyst focused on the Italian market.Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.You will monitor transactions, conduct sanctions screenings, and investigate suspicious activity while collaborating with...

A leading global investment management firm is seeking an experienced compliance professional to establish and lead its European compliance function. This is a senior, hands-on opportunity with significant responsibility and scope to shape the firm’s European compliance framework.Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo,...