Senior AML/CFT
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Banca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance.
Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo, l'esperienza richiesta ai candidati e le qualifiche associate.
La risorsa monitorerà l’evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.
È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrida, sede Milano o Venezia, pacchetto di benefici, e retribuzione competitiva a partire da €50.000 annui lordi. xbvzest
#J-18808-Ljbffr
Per questa posizione sono disponibili opzioni di lavoro da remoto/a casa.
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Senior AML/CFT Specialist
24 ore fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Banca Ifis S.p.A. Tempo pienoBanca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione....
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AML/CFT Specialist – Banking
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia PwC Italy Tempo pieno 30.000 € - 32.000 € ContrattoPwC Italy cerca un AML Analyst da inserire nel team antiriciclaggio.Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.L’attività riguarda analisi AML/CFT, identificazione e mitigazione dei rischi, supporto a policy e framework normativi, con focus su KYC e Customer Due...
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AML/CFT Specialist – Banking
12 ore fa
lombardia, italy, Lombardy PwC Italy Tempo pienoPwC Italy cerca un AML Analyst da inserire nel team antiriciclaggio. L’attività riguarda analisi AML/CFT, identificazione e mitigazione dei rischi, supporto a policy e framework normativi, con focus su KYC e Customer Due Diligence in contesti regolamentati.Affiancherai un team dedicato e avrai formazione continua. È richiesto dominio di Excel e...
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AML/CFT Specialist – Banking
2 giorni fa
lombardia, italy, Lombardy PwC Italy Tempo pienoPwC Italy cerca un AML Analyst da inserire nel team antiriciclaggio. L’attività riguarda analisi AML/CFT, identificazione e mitigazione dei rischi, supporto a policy e framework normativi, con focus su KYC e Customer Due Diligence in contesti regolamentati.Affiancherai un team dedicato e avrai formazione continua. È richiesto dominio di Excel e...
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AML & Compliance Senior
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Verifichi che le sue competenze e la sua esperienza corrispondano ai requisiti di questo ruolo, quindi si candidi con il suo CV qui sotto.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni...
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Senior AML
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoChi siamo noiSe i requisiti e l'esperienza richiesti per questo lavoro corrispondono alle sue competenze, la preghiamo di candidarsi tempestivamente.Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con...
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Senior Compliance
3 giorni fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Crédit Agricole Factoring Italia Tempo pienoCrédit Agricole Factoring Italia è la società del Gruppo Crédit Agricole che propone soluzioni di working capital globali per proteggere, gestire e finanziare i crediti commerciali in Italia e all'estero, sostenendo gli operatori economici nel loro sviluppo e nei loro piani di investimento a lungo termine.La preghiamo di leggere attentamente la...
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Senior Consultant
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Protiviti Italia Tempo pieno 32.000 € - 39.000 € ContrattoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Si candidi tempestivamente! È...
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Senior KYC/AML Compliance Lead
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Professional Recruitment Tempo pienoPaideia Group S.r.L., titolare del marchio Professional Recruitment, cerca una figura Senior per la compliance KYC/AML da inserire nel team dedicato agli adempimenti anticorruzione presso lo studio notarile.Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.Il ruolo funge...
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Senior KYC
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia IQM selezione S.r.l. Tempo pieno 35.000 € - 45.000 € ContrattoIQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.È la persona giusta per questa opportunità? Si assicuri di leggere la descrizione completa qui sotto.La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà...