Aml/kyc specialist
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La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.
Principali responsabilità- Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
- Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC
- Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
- Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio
- Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti xbvzest ad alto rischio
- Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
- Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
- Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
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Specialista KYC/AML nel Notarile
2 giorni fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Professional Recruitment Tempo pienoPaideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile.Se i requisiti e l'esperienza richiesti per questo lavoro corrispondono alle sue competenze, la preghiamo di candidarsi tempestivamente.Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità...
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KYC & AML Onboarding Intern
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Mediobanca Tempo pieno 36.000 € - 52.000 € ContrattoMediobanca in Lombardia seeks a candidate for Client Onboarding and KYC duties within Corporate and Investment Banking.Se pensa di essere il profilo ideale per la seguente opportunità, si candidi dopo aver letto la descrizione completa.You will work with internal teams to ensure due diligence, verify KYC ownership, and maintain compliant documentation for...
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AML Specialist
9 ore fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia idealista Tempo pienoIdealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance.Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo!Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a...
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Specialista AML
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia WINSEARCH Italia Tempo pieno 42.000 € - 56.000 € ContrattoWINSEARCH Italia cerca AML & Compliance Specialist per prestigiosa SGR operante nel settore fondi di investimento immobiliari in Lombardia.Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.La risorsa si occuperà di adeguata verifica clienti e controparti (KYC), gestione...
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Regulatory & Compliance Assistant (AML/KYC)
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Savills Investment Management LLP Tempo pieno 38.000 € - 45.000 € ContrattoSavills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings.Se desidera saperne di più su questa opportunità o sta pensando di candidarsi, la preghiamo...
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Senior AML
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoCofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano.È questo il suo prossimo lavoro? Legga la descrizione completa qui sotto per scoprirlo e non esiti a candidarsi.La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al...
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Regulatory & Compliance Assistant (AML/KYC)
3 giorni fa
lombardia, italy, Lombardy Savills Investment Management LLP Tempo pienoSavills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings. The role requires knowledge of civil and commercial law, AML regulations, and fluent English...
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Analista AML Junior: Crescita in Compliance
1 giorno fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Nexia Audirevi Tempo pienoNexia Audirevi ricerca una risorsa junior per potenziare la Funzione Antiriciclaggio presso la sede di Milano centro.Verifichi qui sotto se possiede i requisiti per questa opportunità e, in tal caso, invii la sua candidatura il prima possibile.Il ruolo prevede supporto alle attività di adeguata verifica e analisi dei profili di rischio AML/KYC.Richiesta...
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lombardia, italy, Lombardy Savills Investment Management LLP Tempo pienoSavills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings. The role requires knowledge of civil and commercial law, AML regulations, and fluent English...
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AML & Compliance Specialist
9 ore fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia WINSEARCH Italia Tempo pienoPer prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.La descrizione completa del lavoro illustra tutte le competenze, l'esperienza pregressa e le qualifiche che i candidati dovrebbero possedere.La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:Gestione dei processi...