AML Senior Specialist

2 giorni fa

Greater Milan Metropolitan Area, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una
AML Senior Specialist.

La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:


• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;


• Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza


• Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;


• Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione;


• Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;


• Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;

E' richiesta:


•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza,


•Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML


•Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML


•Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML


•Laurea in Economia / Giurisprudenza


•Conoscenza e padronanza del Pacchetto
Office
(e.g.
Excel, PowerPoint, Word
)


•Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario


•Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio


•Conoscenza della lingua inglese

  • Aml senior specialist

    1 giorno fa

    Milan, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...

  • AML Senior Specialist

    1 giorno fa

    Milan, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    Primaria società operante nel settore dei servizi finanziari8/10 anni di esperienza pregressa nel ruoloAziendaSolida e strutturata realtà operante nel settore dei servizi finanziari e della gestione del risparmio, caratterizzata da un'elevata attenzione ai temi di compliance, governance e controllo dei rischi, in un contesto regolamentato e in continua...

  • Senior AML

    1 giorno fa

    Milan, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta...

  • Senior AML Manager

    6 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior aml manager

    7 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior aml manager

    7 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior AML Manager

    7 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior AML Manager

    6 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior AML Manager

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Senior AML Manager

    3 giorni fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...