AML&CTF Governance Support Specialist
2 settimane fa
In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:
- Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di transaction monitoring o attraverso altri canali di ingresso
- Provvedere all'analisi dei soggetti attraverso la predisposizione di report che comprendono gli esiti delle investigazioni
- Fornire supporto in ambito sanctions sia alle unità di business sia al Sanctions Officer per la gestione dell'iter autorizzativo verso le Funzioni competenti
- Predisporre l'istruttoria per la trasmissione al Delegato SOS di operazioni sospette
- Supportare l'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte, Paesi terzi ad alto rischio
- Monitorare il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio da parte delle unità organizzative interne e della rete distributiva
- Supportare la Funzione AML&CTF nel monitoraggio sul buon funzionamento dei sistemi AML e nelle attività progettuali necessarie al costante adeguamento degli stessi
Il ruolo prevede costanti relazioni con le società del Gruppo AXA Italia, oltre che con la rete distributiva.
*Qualifications:*
- 5 anni di esperienza in ruolo analogo
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia
- Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio
- Eventuale Certificazione AML
- La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
- Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
- Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs. 109/2007 e s.m.i., Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali di UIF, "AML Package" europeo)
- Applicativi gestionali di portafoglio e AML (es. LIFE, Gianos, NetReveal)
- Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
- Principali strumenti MS Office (Word, Excel, comprese Pivot e funzioni a supporto, Power Point, Access)
- Buona conoscenza della lingua inglese
*Soft skills:*
- Agilità di apprendimento, capacità di analisi e di collegamento logico tra dati ed informazioni, capacità di sintesi e relativa formalizzazione strutturata
- Capacità di organizzare efficacemente il proprio lavoro in maniera autonoma
- Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team
- Creatività, attitudine al problem-solving, proattività, precisione ed orientamento al risultato
Sede di lavoro:
Roma
Il nostro Purpose
: Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta
Inclusion & Diversity & Wellbeing
AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate.
Scegliere AXA Italia significa entrare a fare parte di una organizzazione che mette i propri collaboratori al centro, prendendosene cura. Ad esempio:Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (ie: check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro
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AML&CTF Governance Support Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'anoIn AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...
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AML&CTF Governance Support Specialist
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoIn AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...
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AML&CTF Governance Support Specialist
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoQualifications:5 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o in EconomiaEventuale partecipazione a Master AntiriciclaggioEventuale Certificazione AMLLa risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs....
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AML&CTF Governance Support Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 58.000 € - 100.000 € all'anoQualifications:5 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o in EconomiaEventuale partecipazione a Master AntiriciclaggioEventuale Certificazione AMLLa risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs....
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AML&CTF Governance Support Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia AXA Italia A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'anoIn AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In Particolare, Il/la Candidato/a Si Occuperà DiVerificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...
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AML&CTF Governance Support Specialist
7 giorni fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoTi piacerebbe svegliarti ogni mattina guidato ed ispirato dalla nostra nobile missione e lavorare insieme, come un unico team globale, per aiutare le persone a vivere una vita migliore? In AXA ci impegniamo a guidare la trasformazione del nostro settore. Per questo siamo alla ricerca di persone talentuose, con backgrounds diversi, che pensano in maniera...
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AML&CTF Governance Support Specialist
5 giorni fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 42.000 € - 84.000 € all'anoIn AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...
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AML&CTF Governance Support Specialist
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 35.000 € - 70.000 € all'anoQualifications:5 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o in EconomiaEventuale partecipazione a Master AntiriciclaggioEventuale Certificazione AMLLa risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs....
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AML&CTF Governance Support Specialist
13 ore fa
Roma, Lazio, Italia AXA A tempo pieno 45.000 € - 90.000 € all'anoTi piacerebbe svegliarti ogni mattina guidato ed ispirato dalla nostra nobile missione e lavorare insieme, come un unico team globale, per aiutare le persone a vivere una vita migliore? In AXA ci impegniamo a guidare la trasformazione del nostro settore. Per questo siamo alla ricerca di persone talentuose, con backgrounds diversi, che pensano in maniera...
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Audit Governance Specialist
5 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pienoPer BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. Governo Audit – inserita nell'Area Chief Audit Executive– cerchiamo un/a Audit Governance Specialist che contribuirà a supportare la definizione di processi, metodologie e strumenti per la pianificazione e la gestione delle attività di revisione interna finalizzate ad assicurare uniformità operativa nel...
