Anti-Money Laundering Analyst

16 ore fa

Milano, Lombardia, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

Fondata nel 1983 come
società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile
e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una
realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di
Audit & Assurance
,
Transaction & Advisory
,
Risk & Compliance
,
ESG & Sustainability
,
Asseverazioni
,
Restructuring
e
Formazione Professionale
.

Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una
AML Analyst

Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori:

  • Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;
  • Presidio delle attività di Back-Office;
  • Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML
  • Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati
  • Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l'utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);
  • Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).

Requisiti:

  • Laurea in Economia o Giurisprudenza
  • Spiccate capacità analitiche e organizzative
  • Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel
  • Conoscenza della normativa AML
  • Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio

Cosa offriamo:

  • Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.
  • Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.
  • Contratto e inquadramento commisurati all'esperienza.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l'inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

  • Anti-Money Laundering Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLYBusiness & Functional Analyst – AML (Senior Level)Modalità ibrida— Milano, Roma, Parma o VeronaSettore:Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di unFreelance Business & Functional Analyst Seniorcon comprovata esperienza nel dominioAML (Anti-Money Laundering)e profonda conoscenza dei processi di...

  • Senior Manager Anti Money Laundering

    16 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo unSenior Managerper ampliare e rafforzare la propriaoffering in ambito AML / Anti Financial Crime.La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Sede: MilanoSenior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà...

  • Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets

    18 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Conio A tempo pieno

    We areConio, the cutting-edge Italian fintech backed by major players likePoste ItalianeandBanca Generali. Pioneering the first multi-signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders indigital asset custodyandtokenizationsolutions. Our patented technology ensures maximum security and reliability, serving both leading financial institutions andretail...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia TeamSystem A tempo pieno

    We arethe leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed tobringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business processes....

  • AML Analyst

    16 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Business Line Anti-Financial Crime Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

  • Business Line Anti-Financial Crime Senior Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

  • Freelancer AML Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia swan A tempo pieno

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Senior AML Analyst

    16 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Internship Post Trading Static Data

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...