Senior Compliance Specialist

2 settimane fa

Turin, Piemonte, Italia Directa A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

Chi siamo

Directa SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente. In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner.

La risorsa verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

  • Definire modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
  • Analizzare in maniera critica il modello organizzativo (parte generale e speciale) e relativa documentazione
  • Mappare i controlli 231 relativi ai vari processi aziendali
  • Analisi rischi reato ex D.lgs. 231/2001
  • Proattività nella proposta di adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo
  • Supervisione dell'osservanza e dell'attuazione del MOGC da parte dei destinatari
  • Individuazione delle esigenze di conformità legale delle attività aziendali alle normative esterne e alle politiche interne
  • Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in caso di esperienza già acquisita oppure in seguito ad un adeguato periodo di affiancamento

REQUISITI RICHIESTI:

  • Laurea in ambito economico/giuridico;
  • 2-3 anni di esperienza maturati presso società finanziarie o di consulenza in ambito 231;
  • Partecipazione a progetti sui seguenti argomenti: compliance a normative specifiche o locali (es. D.Lgs. 231/2001, GDPR/Regolamento 2016/679, D.Lgs. 231/2007) Anti-Corruption e Anti-Fraud program; gestione dei rischi aziendali, inclusa la progettazione, l'analisi e la rivisitazione di sistemi di Enterprise Risk Management; Corporate Governance;
  • Capacità di analisi critica dei processi aziendali, volta all'intercettazione di rischi e all'identificazione delle opportunità di miglioramento;
  • Autonomia nel predisporre i deliverables;
  • Proattività nello svolgimento del lavoro e spirito d'iniziativa;
  • Pacchetto MS Office (in particolare conoscenza avanzata di word, powerpoint ed excel);
  • Strumenti di risk assessment;
  • Conoscenza della lingua inglese.

Dichiarazione di pari opportunità

Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove ogni individuo è rispettato e valorizzato.

  • Compliance specialist

    3 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Randstad Italia SpA A tempo pieno 45.000 € - 60.000 € all'ano

    Randstad Inhouse Torino è stata incaricata da banca cliente di selezionare 1 compliance specialist.ResponsabilitàPRINCIPALI ATTIVITA'Verifica della conformità: esecuzione dei controlli periodici e verifica del profilo della clientela;supporto agli Enti di Business nella predisposizione di adeguate procedure interne, verificandonel'allineamento alle...

  • Specialista Compliance

    5 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.Il Servizio Conformità ha il compito di gestire il rischio di compliance, cioè il rischio di non rispettare norme, regolamenti, disposizioni delle autorità di vigilanza e le regole interne...

  • Specialista Compliance

    5 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Banca Patrimoni Sella & C. A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.Il Servizio Conformità ha il compito di gestire il rischio di compliance, cioè il rischio di non rispettare norme, regolamenti, disposizioni delle autorità di vigilanza e le regole interne...

  • Senior Tax Specialist

    3 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Rai Pubblicità A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    All'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, si ricerca una/un Senior Tax Specialist.La persona avrà l'opportunità di affiancare la responsabile dell'ufficio nell'espletamento dei principali adempimenti periodici di natura fiscale e delle attività di compliance fiscale aziendale quali ad esempio:predisposizione Dichiarativi fiscali...

  • Senior Messaging

    1 settimana fa

    Turin, Piemonte, Italia ORIENTA - AGENZIA PER IL LAVORO A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Orienta Digital, divisione di Orienta specializzata nel Talent Acquisition and Recruiting di profili in ambito ICT ricerca per azienda di consulenza informatica un:Senior Messaging and Security SpecialistLa risorsa ricercata possiede un'esperienza nella gestione di posta Microsoft (On-Premise e Cloud) e competenze avanzate in sicurezza, compliance e...

  • Trade Compliance Manager

    1 settimana fa

    Turin, Piemonte, Italia Iveco Group A tempo pieno 60.000 € - 90.000 € all'ano

    Mission / Key AccountabilitiesThe Trade Compliance manager will be responsible in coordinating and overseeing trade compliance requirements across global markets, enabling smooth cross-border operations while protecting the company's integrity and reputation.Core responsibilitiesProvide guidelines to Business functions/employees concerning the requirements...

  • it operation support&services senior spc

    5 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Martur Fompak A tempo pieno 45.000 € - 70.000 € all'ano

    We are HIRING We are searching a IT OPERATION SUPPORT & SERVICES SENIOR SPECIALISTMAIN RESPONSIBILITIESManage and optimize hardware, software, and cloud-based user infrastructures.Maintain accurate, real-time IT asset and inventory records.Ensure high availability, scalability, and optimal performance of IT systems and infrastructure.Oversee the reliable and...

  • Senior Messaging

    2 settimane fa

    Turin, Piemonte, Italia Herzum Software S.R.L. Unipersonale A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    AziendaHerzum Software S.R.L. UnipersonalePosizioneSenior Messaging & Security Specialist (BTG)Data udate13/10/2025Luogo lavoroTorinoImpegnoFull-timeCompenso lordoDa concordarePosti disponibili1Contratto lavoroPartita Iva, Indeterminato, DeterminatoDescrizione offerta di lavoroChi siamoSiamo molto più di una semplice azienda di consulenza IT: siamo...

  • Temporary Legal Specialist

    2 settimane fa

    Turin, Piemonte, Italia Jefferson Wells Italia A tempo pieno 40.000 € - 70.000 € all'ano

    Opportunità: Temporary Legal SpecialistTorino| Settore Industriale| Contratto a tempo determinato o Partita IVAChi siamoSiamo un'azienda strutturata e dinamica settore automotive con sede a Torino, alla ricerca di unTemporary Legal Specialistper una sostituzione maternità di8-10 mesi. Il ruolo è full-time e prevede un compenso competitivo tra50.000 € e...

  • Adv Specialist Senior

    3 giorni fa

    Turin, Piemonte, Italia Global Business Solution Srl A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    SiamoGBS Group. Non ci accontentiamo di gestire progetti;cerchiamo partner strategiciche condividano la nostra curiosità e la nostra spinta verso risultati concreti. Il nostro team ADV e Creativo è in crescita e cerca unafigura senior, autonoma e visionaria, per una collaborazione freelance.Non cerchiamo un semplice esecutore. Cerchiamo una personacapace...