Aml (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato Sostituzione Maternità

OPPORTUNITA'Il team di Adecco Explora cerca, per studio di commercialisti una figura da inserire in qualità di IMPIEGATO/A CONTABILE per sostituzione maternità. È previsto un inserimento diretto da parte dell'azienda con contratto da dipendente RESPONSABILITÀ'? Gestione delle registrazioni contabili giornaliere, inclusa la fatturazione, l'incasso e il...

Siamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoIl tuo...

Affideè un intermediario finanziario ed è leader in Italia nel settore del credito su stima, con una copertura su tutto il territorio nazionale. La società, attraverso le sue 38 filiali, si occupa di stimare beni di valore, concedere prestiti immediati, custodire beni preziosi nei propri caveau e organizzare e gestire Aste di preziosi e orologi.Per la...

In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...

Company DescriptionSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly,...

Company Description Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly,...

Company DescriptionSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly,...

In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...

Qualifications:5 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o in EconomiaEventuale partecipazione a Master AntiriciclaggioEventuale Certificazione AMLLa risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs....

In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...