addetto/a antiriciclaggio e compliance finanziaria

3 giorni fa

Macerata, Marche, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pieno 30.000 € - 50.000 € all'ano

La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro
, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per
istituto bancario cliente
un/a:

ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA

Mansioni:

  • Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio
  • Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)
  • Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e predisposizione delle relative relazioni
  • Supporto nelle attività di
    Compliance Finanziaria
    , garantendo l'osservanza delle normative vigenti e delle policy interne dell'istituto
  • Collaborazione con le funzioni interne per l'adeguamento alle procedure aziendali
  • Redazione di report e comunicazioni verso gli organi di vigilanza

Requisiti:

  • Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in materia di
    antiriciclaggio e compliance finanziaria
    , maturata presso istituti bancari o intermediari finanziari
  • Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e delle principali disposizioni in tema di compliance
  • Capacità di operare in autonomia, con precisione e senso di responsabilità
  • Buone competenze informatiche (pacchetto Office)
  • Attitudine al lavoro in team e riservatezza nella gestione dei dati
  • Disponibilità immediata

Inquadramento contrattuale:

Contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in azienda.

Orario di lavoro:
Full-time

Luogo di lavoro:
Macerata (MC)

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
.

L'offerta di lavoro si intende rivolta a
candidati di entrambi i sessi
in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.

  • ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA

    3 settimane fa

    Macerata, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pieno

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    3 settimane fa

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    7 ore fa

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