Senior Anti-Money Laundering Officer

2 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un
Senior AML Officer
che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.

Responsabilità

  • Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all'Autorità competente;
  • Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;
  • Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l'adeguamento dei processi interni;
  • Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;
  • Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d'Italia;
  • Curare l'applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l'invio delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;
  • Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.

Requisiti

  • Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;
  • Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;
  • Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;
  • Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);
  • Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;
  • Conoscenza delle dinamiche dell'operatività della banca.

Location
: Milano

  • Graduate Program Italy: Anti-Money Laundering

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Nexi Group A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Are you interested in building a career in compliance and supporting responsible business practices in the financial sector?Join our Graduate Program as anAnti-Money Laundering(AML) &Enhanced Due Diligence(EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of ourAML Operations and Compliance Centre of...

  • Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Conio A tempo pieno 46.000 € - 94.000 € all'ano

    We areConio, the cutting-edge Italian fintech backed by major players likePoste ItalianeandBanca Generali. Pioneering the first multi-signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders indigital asset custodyandtokenizationsolutions. Our patented technology ensures maximum security and reliability, serving both leading financial institutions andretail...

  • Business Line Anti-Financial Crime Senior Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

  • AML Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno 80.000 € - 120.000 € all'ano

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Vita S.p.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Crédit Agricole Vita S.p.A.è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia". La Compagnia ricerca una figura diAML Analyst.Principali responsabilità:Screening e escalation dei clienti con profilo...

  • Senior Consultant

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Protiviti A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    JOB REQUISITIONSenior Consultant - Anti money launderingLOCATIONMILANADDITIONAL LOCATIONSJOB DESCRIPTIONI professionisti di Protiviti dedicati al Risk & Compliance lavorano insieme ai clienti per supportarli nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi, delle procedure e dei controlli necessari a prevenire o...

  • AML & Anti-fraud Intern

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Conio A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    We areConio, the cutting-edge Italian fintech backed by major players likePoste ItalianeandBanca Generali. Pioneering the first multi-signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders indigital asset custodyandtokenizationsolutions. Our patented technology ensures maximum security and reliability, serving both leading financial institutions andretail...

  • Compliance Officer

    5 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Vivid A tempo pieno

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Advisory - Digital Solutions Consultant/Senior Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Pirola Pennuto Zei & Associati A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Advisory - Digital Solutions Consultant/Senior Consultant - MilanJob ID: 1240City: MilanArea of activity: AdvisoryExperience level: ExperiencedFidiger S.p.A., a consulting company belonging to the Pirola organization, is looking for a Consultant/Senior Consultant to be included in the Digital Solutions division of the Milan office.The selected candidates...

  • Advisory - Digital Solutions Consultant/Senior Consultant - Milan

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Pirola Pennuto Zei & Associati A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    Fidiger S.p.A., a consulting company belonging to the Pirola organization, is looking for a Consultant/Senior Consultant to be included in  the Digital Solutions division of the Milan office.The selected candidates will support the most experienced members of the team in the delivery of consulting projects with a high technological and methodological...