Anti-Money Laundering Compliance Specialist

2 settimane fa

Roma, Lazio, Italia Pentasia A tempo pieno 30.000 € - 60.000 € all'ano

Position Title: AML Compliance Specialist

Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week)

Position Overview

A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction monitoring, case analysis, player behaviour reviews, suspicious activity reporting (SAR) to the FIU, and day-to-day operational tasks aimed at identifying and mitigating financial crime risks, working alongside the Legal and Compliance Manager.

Key Responsibilities

  • Conduct transaction monitoring and alert reviews to identify suspicious or unusual activity.
  • Support customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) processes.
  • Prepare and report suspicious behaviour to the Italian Financial Intelligence Unit (FIU), under the supervision and prior approval of the MLRO.
  • Draft and share internal reports with relevant stakeholders.
  • Assist in the development and implementation of AML monitoring rules and internal procedures.
  • Stay informed on relevant regulatory requirements
  • Assist the Customer Care team with AML and compliance-related customer inquiries.
  • Provide general support to the broader Stake Italy Compliance function.

Required Qualifications and Experience

Essential:

  • 3-5 years of experience in AML/CFT, fraud, or player risk analysis, ideally within the gaming, payments, or financial services sectors.
  • Strong understanding of AML regulatory principles including CDD/KYC, transaction monitoring, and suspicious activity indicators.
  • Proficiency with AML/KYC software tools and case management systems.
  • Solid command of the English language (written and spoken).

Desirable:

  • Previous experience in a regulated online gaming or gambling environment.
  • A degree in Law or a related discipline.
  • AML certification (e.g., ACAMS, ICA) or a willingness to pursue one.

What's in it for you ?

An attractive salary + Hybrid working + a range of benefits

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Lottomatica A tempo pieno 28.000 € - 30.000 € all'ano

    Siamo il Gruppo Lottomatica, leader nel settore del gioco regolamentato in Italia e uno dei maggiori operatori europei, in tutte le aree di attività: scommesse sportive, gioco online e macchine da intrattenimento. Offriamo ai nostri clienti esperienze di gioco sicure e di qualità, attraverso tutti i canali, ponendo la responsabilità e la sostenibilità al...

  • AML Compliance Officer

    4 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline Global A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    AML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...

  • Compliance Manager

    5 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Webuild A tempo pieno 60.000 € - 90.000 € all'ano

    Per una società del Gruppo Webuild, stiamo cercando una persona che ricopra il ruolo diCompliance Managerda inserire nella Direzione Internal Audit and Compliance presso la sede diRoma.Principali responsabilitàGuidare il mantenimento e promuovere il miglioramento dell'Anti Bribery Management System e delle procedure a supporto;Elaborare report sul sistema...

  • Financial Controller

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Fendi A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    MissionThe Controller Europe reports to the Finance Director Europe and is responsible for ensuring the integrity of the financial processes in the subsidiaries. The Controller Europe will oversee cross regional tasks as well as dealing with corporate functions. He/She will act as a sparring partner to the General Manager to ensure the right level of support...

  • Senior Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Aegis FSI A tempo pieno 65.000 € - 85.000 € all'ano

    Aegis FSI is a recruiter specialized in search and selection of professionals and managers in the Finance, Banking and Insurance market. On behalf of a consumer credit company, we are looking for a:Senior Compliance SpecialistThe candidate will support the Manager executing the annual compliance audit plan, with a focus on areas like transparency, usury, and...

  • Compliance Analyst

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Webuild S.p.A. A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di persone di oltre 120...

  • Compliance Management Specialist

    5 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pieno

    La Capogruppo BCC Banca Iccrea cerca due persone da inserire nel ruolo di Compliance Management Specialist , per l'Unità Organizzativa Monitoraggio Compliance all'interno dell'Area Chief Compliance Officier, con l'obiettivo di garantire la supervisione e il monitoraggio del sistema dei controlli interni per la gestione dei rischi di non conformità mediante...

  • Compliance & Documentation Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Expleo Group A tempo pieno 30.000 € - 50.000 € all'ano

    IlGruppo Expleo, presente sul mercato globale in 30 Paesi con servizi end-to-end di ingegneria, automotive, aerospace, testing e qualità del software, in Italia ha una storia di innovazione che parte dal1998.Fortemente presenti sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni, offriamo servizi di testing e qualità del software, Data Science, applicativi in...

  • Regulatory Compliance Specialist

    5 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Per BCC Banca Iccrea, all'interno della U.O. Normativa Finanziaria - inserita nell'Area Chief Compliance Officer - cerchiamo una persona da inserire nel ruolo di Regulatory Compliance Specialist con l'obiettivo di contribuire a assicurare il presidio dei rischi di non conformità mediante lo svolgimento di attività ex ante ed ex post finalizzate a valutare...

  • Trade Compliance Specialist

    5 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Leonardo A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security e Spazio. Con oltre dipendenti nel mondo, l'azienda ha una solida presenza industriale in Italia, Regno Unito,...