Lod 1 Kyc

6 giorni fa

Roma, Lazio, Italia Ayvens A tempo pieno 30.000 € - 60.000 € all'ano

At Ayvens, progress starts with you.

Our ambitions to shape the future of sustainable mobility are powered by our talent. Join us, and get better with every move.

Ayvens, Società del Gruppo Société Générale, è il nuovo brand globale della mobilità sostenibile, nato dall'unione di ALD Automotive e LeasePlan. L'azienda, leader nel settore del noleggio a lungo termine, offre servizi di noleggio e soluzioni di mobilità integrata a clienti di ogni dimensione, dalle grandi alle piccole e medie aziende, dai professionisti ai privati e alla PA, verso una mobilità a zero emissioni attraverso innovazione e servizi tecnologici d'avanguardia. In Ayvens le Persone fanno la differenza, in un viaggio in cui siamo guidate/i da 4 principi fondamentali che caratterizzano la nostra Cultura: Collaboration, Commitment, Curiosity, Authenticity. Siamo alla ricerca di nuove risorse desiderose di inserirsi in un contesto multinazionale, strutturato, dinamico e inclusivo. Se sei appassionato/a del settore Automotive, Ayvens sta cercando proprio te  

Scopo della posizione:

Assicurare che l'azienda operi nel rispetto della normativa vigente  ed in linea con le politiche aziendali e di Gruppo  al fine di tutelare la stessa da rischi di natura legale, e reputazionale , con particolare riguardo al rispetto delle procedure KYC (Know Your Costumer ) e relativi obblighi di legge.

Tipologia di Contratto: Contratto a Tempo Determinato

Principali Responsabilità:

  • Contribuire al rispetto, attuazione, monitoraggio  dei controlli normativi  in tema di KYC , anticorruzione,  (in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto italiano n.231 / 2001 nonché alle normative internazionali applicabili per il Gruppo); Privacy e antiriciclaggio 231/2007);
  • Provvedere alla corretta comunicazione e applicazione dei requisiti normativi e procedurali all'interno dell'azienda avendo cura di assicurare la definizione di procedure locali anche in conformità con i requisiti di Gruppo;
  • Individuare, in collaborazione con altre aree aziendali le potenziali aree di vulnerabilità ed esposizione al rischio al fine di proporre al proprio Responsabile i piani d'azione correttivi per il contenimento del rischio;
  • Realizzare i report mensili, trimestrali richiesti dal Gruppo SG sulle attività di competenza
  • Fornire consulenza ad ogni reparto aziendale in materia di Compliance, deontologia e rischio reputazionale.
  • Adottare un atteggiamento proattivo nei confronti dei rischi, segnalando anomalie e situazioni a rischio, proponendo azioni di mitigazione, rispettando rigorosamente le politiche di Ayvens SA e del Gruppo SG.

Competenze/conoscenze soft e tecnico-specialistiche:

  • Laurea in discipline tecniche, economiche e/o scientifiche
  • Capacità analitiche e di sintesi
  • Capacità di organizzazione e pianificazione dei task
  • Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello B2)
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, Word, Power Point

Why Ayvens?  

With over 3.4 million vehicles managed across more than 42 countries, we provide full-service leasing, flexible subscription services, fleet management services and multi-mobility solutions to customers of all sizes, including large corporates, SMEs, professionals, and private individuals. By leveraging our unique position to lead the way to net zero and further shape the digital transformation of the industry, we are well-positioned to meet the evolving mobility needs of our clients and provide them with the solutions they need to thrive.

At Ayvens, we believe that our success is driven by our commitment to customer satisfaction. Our team is dedicated to delivering innovative solutions and technology-enabled services that help our customers focus on their everyday business. We're committed to sustainable mobility and have made it a core part of our strategy. In everything we do, we're guided by the principles of authenticity, curiosity, commitment and collaboration. We aim to foster an organisation that's diverse in people and ideas, where everyone can thrive and be themselves, no matter who they are.

Join us on this exciting journey as we continue to enable the transformation towards large scale adoption of sustainable mobility and provide our customers with the solutions they need to succeed. Follow our page for the latest updates, news, and insights.

*ALD Automotive | LeasePlan are rebranding to Ayvens across all 42 countries by 2025.

  • KYC Support Intern

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline Global A tempo pieno 25.000 € - 45.000 € all'ano

    KYC Support InternRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in...

  • Sales Director

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Transak A tempo pieno 75.000 € - 120.000 € all'ano

    About the company:Our mission is that Any financial application can onboard any user, anywhere in the world, in 1 click.Transak provides onboarding to financial applications through authentication, KYC, risk checks, and fiat on/off ramps. This is a next generation of infrastructure for the next generation of financial applications that are built on...

  • GCP Data Architect

    6 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Neurons Lab A tempo pieno 80.000 € - 120.000 € all'ano

    About The ProjectJoin Neurons Lab as aSenior GCP Data Architectworking onbanking data lake and reporting systemsfor large financial institutions. This is an end-to-end role where you'll start with presales and architecture - gathering requirements, designing solutions, establishing governance frameworks - then progress to implementing your designs through to...

  • Martech Developer Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Novomatic Italia A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Hai mai sentito parlare delle Gaming Technologies e dell'entusiasmante mondo che c'è dietro? Vorresti conoscere uno dei più grandi player internazionali, che ha scritto pagine nella storia dell'innovazione nel campo del gioco? Sei nel posto giustoNOVOMATICda oltre 40 anni, in 100 paesi in tutto il mondo, è leader indiscusso del mercato dei servizi e delle...

  • Treasury Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia International Fund for Agricultural Development A tempo pieno 50.000 € - 80.000 € all'ano

    ID32292LocationROMEDate of issue12/02/2025Close Date (Midnight, Rome Time)01/05/2026Organizational UnitTreasury DivisionFull/Part TimeFull-TimeRegular/TemporaryRegularAssignment Duration2 YearsGradeP-2Organizational SettingThe International Fund for Agricultural Development (IFAD) is an international financial institution and a specialized United Nations...

  • KYC Compliance Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Italia Corpay A tempo pieno

    Social network you want to login/join with: KYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and...

  • ARCHITETTO – BIM SPECIALIST

    1 settimana fa

    Roma, Italia AICOM SPA A tempo pieno

    Overview AICOM S.p.A. ricerca ARCHITETTO 1 BIM Specialist (Progettista). Ruolo dedicato alla progettazione dallo studio di fattibilit e0/PFTE fino al dettaglio esecutivo, con elevato livello di definizione tecnica e informativa. Responsibilities modellazione e coordinamento BIM (Revit), tavole costruttive, abachi/estrazioni; relazioni tecniche e...

  • ARCHITETTO – BIM SPECIALIST

    2 settimane fa

    Roma, Italia AICOM SPA A tempo pieno

    Overview AICOM S.p.A. ricerca ARCHITETTO 1 BIM Specialist (Progettista). Ruolo dedicato alla progettazione dallo studio di fattibilit e0/PFTE fino al dettaglio esecutivo, con elevato livello di definizione tecnica e informativa. Responsibilities modellazione e coordinamento BIM (Revit), tavole costruttive, abachi/estrazioni; relazioni tecniche e...

  • Euronext Clearing

    1 settimana fa

    Roma, Italia Euronext A tempo pieno

    Euronext Clearing, the Euronext's Central CounterParty based in Italy, is a multi-asset clearing house that provides proven risk management services on a number of European markets. Cleared asset classes include equities, ETPs, financial and commodity derivatives and bonds (cash and repo markets). The company offers a job opportunity as Quantitative Risk...

  • Junior Compliance Analyst

    2 settimane fa

    Roma, Italia AFEX A tempo pieno

    Corpay, (AFEX) A Fleetcor Company is looking to hire a Junior Compliance Analyst based in Rome. Role A Compliance Analyst is responsible to assist in minimizing and preventing losses resulting from high risk and fraudulent accounts and monetary or non-monetary activity. The Compliance Analyst will work under general supervision and demonstrate capability...

  • Lazio

    2 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo unADDETTO AML&CTFSi offre : contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ + ticket da 8 euro.Sede di lavoro : zona Spinaceto (Roma);Orario : full time 37 ore settimanali.Di cosa ti occuperai?Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:analisi alerts...

  • Addetto aml

    2 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo unADDETTO AML& CTFSi offre : contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ + ticket da 8 euro.Sede di lavoro : zona Spinaceto (Roma);Orario : full time 37 ore settimanali.Di cosa ti occuperai?Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:analisi alerts...

  • Specialista AML settore finanziario

    1 settimana fa

    Roma, Italia Page Personnel A tempo pieno

    AZIENDA Il nostro partner è una prestigiosa societ del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano. OFFERTA La risorsa riporter al responsabile di funzione, supportandolo nelle attivit di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e...

  • Addetto AML

    3 settimane fa

    roma, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&CTF Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL 32.832,84 + ticket da 8 euro; Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma); Orario: Full time 37 ore settimanali. Responsabilità Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati...

  • Addetto AML

    3 settimane fa

    roma, Italia RANDSTAD Italia SpA A tempo pieno

    Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&CTF Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL 32.832,84 + ticket da 8 euro; Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma); Orario: Full time 37 ore settimanali. Retribuzione annua: 28000€ - 34000€ Esperienza 3 anni Responsabilità Le attività che dovrà...