Aml & Compliance Analyst
1 settimana fa
Join to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo. Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale. Responsabilità Chiave Gestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer). Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list. Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette. Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio. Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust). Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU. Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi. Requisiti Laurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini. Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali). Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionali. Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali. Certificazioni AML (es. CAMS) considerate un plus. Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato). Offerta Assunzione diretta, CCNL Credito. Range di RAL ************* euro, Contratto determinato finalizzato all'inserimento stabile. Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working. Bonus Performance. Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale. Benefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti. Sede: Milano – zona San Siro / Certosa Modalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana) Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.****** - D. Lgs. n.********) I candidati ambosessi L. ****** – D.Lgs. n. ********, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE ******** alla pagina Prot. n. MLPS_DD_******* del 28/03/2024 J-*****-Ljbffr
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Aml & Compliance Analyst
1 settimana fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoAml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head HuntingSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...
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Aml & Compliance Analyst
1 settimana fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoJoin to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head HuntingDescrizione annuncioSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...
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Aml & Compliance Analyst
2 settimane fa
Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoAml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...
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AML & Compliance Analyst
2 giorni fa
Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoJoin to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...
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Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring
7 giorni fa
Milano, Italia Osl Pay A tempo pienoA cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....
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Crypto Aml Analyst: Transaction Monitoring
7 giorni fa
Milano, Italia Osl Pay A tempo pienoA cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....
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Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring
1 settimana fa
Milano, Italia Osl Pay A tempo pienoA cryptocurrency compliance firm in Milan is seeking an AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework. The analyst will monitor transactions, conduct investigations, and ensure compliance with Italian and EU regulations. Ideal candidates should have a background in AML, knowledge of compliance tools, and fluency in both English and Italian....
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German-Speaking AML/KYC Compliance Analyst
2 giorni fa
Milano, Italia Amazon A tempo pienoA leading global payments company is seeking an AML Compliance Analyst in Milan. This role involves conducting KYC customer due diligence checks, reviewing compliance protocols, and identifying process improvements. The ideal candidate should be fluent in German and English, possess a relevant Bachelor's degree, and have previous AML/Compliance experience. A...
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Aml & compliance analyst
2 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoAml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...
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Aml & compliance analyst
2 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoJoin to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...
