Senior Compliance Officer

2 giorni fa

Lazio, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer .Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;· Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti:· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;· Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Aml Compliance Officer

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Global Chief Compliance Officer

    2 ore fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un'innovativa società FinTech cerca un Chief Compliance Officer per sviluppare e gestire la strategia di compliance globale.Il candidato ideale avrà almeno 5 anni di esperienza in contesti FinTech, una solida conoscenza delle normative come AML, KYC e GDPR.Offriamo un salario competitivo, bonus annuale e ottime opportunità di crescita nel settore delle...

  • Legal & Compliance Officer

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Umana Spa A tempo pieno

    Per un'importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo :N.1LEGAL & COMPLIANCE OFFICER .Responsabilità :Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative;Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;Fornire...

  • Legal & Compliance Officer

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Umana Spa A tempo pieno

    Per un'importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo :N.1LEGAL & COMPLIANCE OFFICER .ResponsabilitàSviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative;Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;Fornire...

  • Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Hercle A tempo pieno

    About the CompanyHercle is a fast-growing, VC-backed fintech.Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally.We provide secure and seamless access to digital assets for financial institutions, fintechs, brokers, PSPs, and crypto-native platforms.Working at HercleWe're a...

  • Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Hercle A tempo pieno

    About the Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech.Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally.We provide secure and seamless access to digital assets for financial institutions, fintechs, brokers, PSPs, and crypto-native platforms.Working at HercleWe're a...

  • Chief Compliance Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, LondonJob descriptionAt Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3,...

  • Chief Compliance Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, LondonJob descriptionAt Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3,...

  • Chief Compliance Officer

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, London Job description At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life.Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores.We cater to industries like web3,...

  • Chief Compliance Officer

    25 minuti fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life.Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores.We cater to industries like web3, luxury, travel, and hospitality, helping them...