Addetto Aml
7 giorni fa
Mansione Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&, CTF Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL ******,84 + ticket da 8 euro, Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma), Orario: Full time 37 ore settimanali.Responsabilit Le attivit che dovr svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati dal Sistema, interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.) interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente, analisi profilo di rischio del contraente, raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.Competenze Le competenze richieste sono: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo, Laurea in Giurisprudenza o in Economia, Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione, Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione),normativa antiriciclaggio (D. Lgs. ******** e s.m.i, Regolamento IVASS ******* e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF), applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar), indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi).Buona conoscenza della lingua inglese, Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (/) ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).vetrinabakeca
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Addetto Compliance E Aml
4 giorni fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...
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Addetto Compliance E Aml
7 giorni fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,-...
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Addetto Compliance E Aml
7 giorni fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,...
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Addetto Compliance E Aml
4 giorni fa
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4 giorni fa
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7 giorni fa
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4 giorni fa
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Addetto Compliance E Aml
4 giorni fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo unADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...
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Aml Compliance Analyst — Hybrid
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Specialist _ Specialista AntiriciclaggioOpenjobmetis SpAOpenjobmetis SpA, a global leader in Customer Experience and Business Solutions, is hiring an AML / Addetto/a Antiriciclaggio for its Vimercate office.ResponsibilitiesSupport monitoring and analysis of suspicious transactions in compliance with AML regulations.Collaborate with the...
