Senior Compliance Officer
20 ore fa
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;· Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti:· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;· Ottime capacità relazionali e di analisi.
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Senior Compliance Officer
7 giorni fa
Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer . Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...
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7 giorni fa
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7 giorni fa
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1 settimana fa
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1 settimana fa
Como, Provincia di Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer . Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...
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6 giorni fa
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6 giorni fa
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1 settimana fa
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7 giorni fa
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