Lavori attuali relativi a Aml Supervisor - Lazio - Eurobet Italia
-
Aml Supervisor
4 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AML Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
-
Aml Supervisor
6 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL:...
-
Aml Supervisor
2 settimane fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL:...
-
Aml Supervisor
4 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL:...
Aml Supervisor
2 settimane fa
Siamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il rispetto delle tempistiche concordate con l'AMLRO;Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), assicurando l'accuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative;Analizza le novità normative in materia di AML valutandone l'impatto su processi, sistemi e procedure aziendali, portando all'approvazione dell'AMLRO l'eventuale proposta di action plan;Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti, garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite;Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo, PEP e Antiriciclaggio, assicurando l'uniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting;Supporta l'AMLRO nel monitorare l'efficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo, in ottica di miglioramento continuo;Riporta periodicamente all'AMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML, nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo.Chi stiamo cercandoLaurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni);Ottime doti di analisi e capacità organizzative;Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);Ottima conoscenza della lingua inglese;La posizione è full time.Cosa ti offriamoLavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l'ispirazione giusta;Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;Progetti strutturati sulla DE&I.Ti ritrovi in questa descrizione?Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.
