Specialista Kyc E Controlli Aml

Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali...

Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...

Un'azienda di ricerca speciale cerca un professionista di controllo e investigazione per la loro unità di compliance management. Il candidato ideale svolgerà attività di controllo su terze parti, analisi dei documenti e controlli antiriciclaggio. È richiesta esperienza nell'analisi dei rischi KYC e nella consultazione di database reputazionali. L'impegno...

Overview Descrizione dell’offerta di lavoro: un'agenzia di compliance cerca un professionista di controllo e investigazione a Milano. Il candidato ideale svolgerà attività di controllo su terze parti e verifiche antiriciclaggio, consultando database nazionali ed internazionali. Si cerca qualcuno capace di analizzare documentazione e ricostruire assetti...

Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...

Overview Descrizione dell’offerta di lavoro. Primaria società operante nel settore dei servizi finanziari.8 / 10 anni di esperienza pregressa nel ruolo. Solida e strutturata realtà operante nel settore dei servizi finanziari e della gestione del risparmio, caratterizzata da un'elevata attenzione ai temi di compliance, governance e controllo dei rischi,...

OverviewDescrizione dell’offerta di lavoro. Primaria società operante nel settore dei servizi finanziari.8 / 10 anni di esperienza pregressa nel ruolo. Solida e strutturata realtà operante nel settore dei servizi finanziari e della gestione del risparmio, caratterizzata da un'elevata attenzione ai temi di compliance, governance e controllo dei rischi, in...

Un'agenzia di compliance cerca un professionista per il controllo e l'investigazione a Milano. Il candidato ideale svolgerà attività di verifica su terze parti, analizzando documentazione e ricostruendo gli assetti proprietari. Si richiede dedizione e disponibilità a un'offerta di lavoro competitiva, con opportunità di sviluppare ulteriormente i talenti....

Una società di headhunting cerca un Legal Specialist per gestire la Privacy (GDPR) e l'Antiriciclaggio (AML) a Crema. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e esperienza in Studi Legali o Aziende. Sarà responsabile della conformità normativa e della redazione di contratti. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con pacchetto retributivo...