Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

Compliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello.Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni.Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...

Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto / a Controlli AMLCaratteristiche della ricercaLa persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di...

Cavotec is a leading engineering company with 50 years of heritage in innovation, designing and delivering advanced connection and electrification solutions that drive the decarbonisation of ports and industrial applications.With five decades of experience, our systems ensure safe, efficient, and sustainable operations for a diverse range of customers and...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls.The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits.A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old.This position offers a vital...

Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer per gestire i rischi Compliance e garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce a fondo la legislazione italiana in materia e possiede una formazione giuridica.È richiesta anche una fluente...

Addetto Recupero Crediti (Cat. Pro. L. *****) – Istituto di CreditoRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Addetto Recupero Crediti – Categorie protette (L. *****)PosizioneLa risorsa, inserita all'interno del team di Credit Collection,...

AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Addetto Recupero Crediti - Categorie protette (L. *****)La risorsa, inserita all'interno del team di Credit Collection, si occuperà di:Analisi e valutazione del portafoglio crediti affidato,...