Specialista Antiriciclaggio
8 ore fa
Descrizione aziendaOpenjometis SpA, Divisione Permanent Placement, dedicata alla Ricerca e Selezione di personale, per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions ricerca Specialista AntiriciclaggioPosizioneLa persona selezionata si occuperà delle seguenti attività:Supportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML).Collaborare con il team per identificare e segnalare le operazioni a rischio.Aggiornare e mantenere la documentazione AML secondo le policy aziendali e le linee guida normative.Contribuire alla preparazione di report per le autorità competenti e per il management interno.Partecipare a sessioni di formazione continua su normative e best practice AML.Supportare l'ufficio negli audit di qualità presso fornitori e/o da parte di clienti o enti certificatori, se necessario anche in cantiere, su attrezzature, macchinari e documentazione.RequisitiLaurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.Conoscenza delle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.Padronanza di Excel e strumenti di analisi dei dati.Disponibilità a recarsi nella sede di Vimercate,Altre informazioniOffre un ambiente di lavoro internazionale, in continua crescita e improntato sull'innovazione e sulla valorizzazione del potenziale di ciascuna risorsa.Sede di lavoro: Vimercate (MB)Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.Si offre contratto di assunzione a tempo determinato dalla durata di almeno 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione.Inquadramento: Contratto CCNL Telecomunicazioni livello 4Benefit: Piattaforma dedicata a scontistiche e convenzioni
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Credit & Factoring Operations Specialist – Milano Hybrid
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoUn istituto finanziario cerca uno Specialista per l'ufficio Banking Products a Milano.La persona si occuperà della gestione di clienti e posizioni factoring, con un forte focus sulla normativa antiriciclaggio e ottima conoscenza di SIB**** e Office.Si richiede esperienza di almeno 2 anni in ambito bancario, doti relazionali, e la capacità di lavorare in...
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Product Specialist
5 giorni fa
Lazio, Italia Dacomat Srl A tempo pienoDescrizione del ruoloStiamo ricercando con urgenza un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize, una delle piattaforme più diffuse e avanzate per la gestione dei rischi finanziari, dell'antiriciclaggio (AML) e della prevenzione delle frodi nel settore bancario e dei servizi finanziari.La risorsa lavorerà su iniziative in ambito MOT (Monitoraggio...
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Product Specialist
5 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoDescrizione del ruoloStiamo ricercando con urgenza un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize, una delle piattaforme più diffuse e avanzate per la gestione dei rischi finanziari, dell'antiriciclaggio (AML) e della prevenzione delle frodi nel settore bancario e dei servizi finanziari.La risorsa lavorerà su iniziative in ambito MOT (Monitoraggio...
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Product Specialist
5 giorni fa
Lazio, Italia Dacomat Srl A tempo pienoDescrizione del ruoloStiamo ricercando con urgenza un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize, una delle piattaforme più diffuse e avanzate per la gestione dei rischi finanziari, dell'antiriciclaggio (AML) e della prevenzione delle frodi nel settore bancario e dei servizi finanziari.La risorsa lavorerà su iniziative in ambito MOT (Monitoraggio...
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Anti-Money Laundering Specialist
2 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoConcentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
ROMA, Lazio , RM, Italia Manpower A tempo pienoLa divisione Beyond di Manpower, per nota realtà Finanziaria, è alla ricerca di un/a: Compliance Specialist appartenente alle Categorie Protette (L.68/99) La risorsa contribuirà a garantire la conformità delle attività aziendali alle normative del settore, supportando la Direzione nella gestione dei rischi di non conformità e nel mantenimento di un...
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Compliance Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoCompliance Specialist - Categorie Protette RIF ***** WINclusionImportante realtà finanziaria italiana, specializzata in servizi di credito, factoring e soluzioni finanziarie per imprese e pubblica amministrazione, con un approccio solido, trasparente e in costante crescita.L'ambiente di lavoro è caratterizzato da professionalità, collaborazione e...
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Compliance Specialist
7 giorni fa
Lazio, Italia Winclusion A tempo pienoCompliance Specialist - Categorie Protette RIF ***** WINclusion Importante realtà finanziaria italiana, specializzata in servizi di credito, factoring e soluzioni finanziarie per imprese e pubblica amministrazione, con un approccio solido, trasparente e in costante crescita.L'ambiente di lavoro è caratterizzato da professionalità, collaborazione e...
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Compliance Specialist
3 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoIl nostro cliente, un'importante azienda del settore finanziario con sede a Torino, cerca un/aCompliance Specialistda inserire nell'area Compliance, Supervisory Relations & Data Protection, dedicata al business del noleggio a breve, medio e lungo termine.La risorsa si occuperà di:Verificare la conformità tramite controlli periodici e analisi del profilo...
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Legal Specialist
6 giorni fa
Lazio, Italia Synergie Italia S.P.A. A tempo pienoSynergie Italia Spa, filiale di Monza, ricerca per primo gruppo al mondo leader nel franchising immobiliare, una figura di :LEGAL SPECIALISTIn qualità di Legal Specialist, verrai inserita / o all'interno di un ufficio composto da un team di tre risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale.Il tuo ruolo sarà quello di fornire un...
