Addetto Aml Governance

10 ore fa

Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pieno

Azienda Cliente con sede inMilano, appartenente aMultinazionaleoperante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare1 Personainteressate e a ricoprire il ruolo diADDETTO AML GOVERNANCE, daassumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro:MilanoIl ruolo diADDETTO AML GOVERNANCEprevede l'inserimento in un team specializzato e deputato a contrastare il riciclaggio e finanziamento illeciti.Nello specifico il ruolo prevede: la redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto; Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AM, Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti; Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations; Gestione AUI.Per ricoprire tale ruolo è necessario:laurea a indirizzo legale;esperienza AML di almeno 1 anno;disponibilità immediata: inserimento entro gennaio ****orario di lavoro *********** lunedì/venerdì.L' inquadramento contrattuale prevede:qualifica diimpiegato ADDETTO AMLCCNL ASSICURAZIONE PERSONALE AMM.VO E PRODUZ.Livello 4Il pacchetto retributivo prevede anche l'accesso ad un piano welfare (finanziato daEbitemp- Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo) riguardante, ad esempio, la tutela sanitaria, il contributo per l'asilo nido, prestiti personali ed il sostegno per: spese scolastiche, trasporto extraurbano e mobilità territorialeSe ritieni di possedere i requisiti per ricoprire questo ruolo CANDIDATI e sarai contattato da un Account della Filiale di Torino.Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. ******, D.Lgs. ****** e ****** s.m.i.).Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ********) presente in filiale e nel sito RELIZONT S.p.A. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez.I Aut.ANPAL Prot.75.#J-*****-Ljbffr

  • Addetta Amministrativa

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Aml Med Srl Ambiente E Lavoro A tempo pieno

    AML MED SRL, società operante nel settore medico-sanitario, è alla ricerca di una Addetta Amministrativa da inserire nel proprio organico.La risorsa selezionata si occuperà di:Emissione e registrazione di fatture attive e passiveGestione della prima notaSupporto alla contabilità generaleAttività amministrative ordinarieRequisiti richiesti:Disponibilità...

  • Addetto Aml/Antiriciclaggio Di Secondo Livello Su Polizze Vita

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pieno

    OverviewAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: Milano.Il ruolo di...

  • Addetto Aml/Antiriciclaggio Di Secondo Livello Su Polizze Vita

    10 ore fa

    Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pieno

    OverviewAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: Milano.Il ruolo di...

  • Aml Compliance Analyst – Hybrid, Data Insights

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Openjobmetis Divisione Grandi Clienti A tempo pieno

    Un'agenzia di selezione del personale cerca un/a AML/ Addetto/a Antiriciclaggio per supportare le attività di monitoraggio e analisi delle transazioni sospette a Vimercate.È richiesta laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini, insieme a buone capacità analitiche.Si offre un contratto a tempo determinato con modalità di lavoro ibrida...

  • Aml/Antiriciclaggio 2° Livello – Polizze Vita, Milano

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pieno

    Un'agenzia per il lavoro sta cercando un ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO in Lombardia per un contratto iniziale di sei mesi.Il candidato selezionato sarà responsabile della verifica delle polizze vita per prevenire il riciclaggio e applicare la normativa vigente.Sono richiesti una laurea in giurisprudenza e esperienza in ambito AML.Contratto di lavoro...

  • Compliance Expert

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Praxi Spa - Filiale Di Roma Tiburtina - Filiale Di Roma Tiburtina A tempo pieno

    Luogo di lavoroBresciaPrincipali AttivitàLa risorsa, riportando direttamente al General Counsel, avrà il compito di garantire la conformità dell'azienda alle normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle leggi sul commercio internazionale e alle sanzioni internazionali.Opererà come punto di riferimento per la definizione,...

  • Compliance Expert

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Praxi Spa - Filiale Di Roma Tiburtina - Filiale Di Roma Tiburtina A tempo pieno

    Luogo di lavoroBresciaPrincipali AttivitàLa risorsa, riportando direttamente al General Counsel, avrà il compito di garantire la conformità dell'azienda alle normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle leggi sul commercio internazionale e alle sanzioni internazionali.Opererà come punto di riferimento per la definizione,...

  • Associate & Senior Associate - Governance, Processes & Controls - Milano

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Lhh A tempo pieno

    Associate & Senior Associate - Governance, Processes & Controls - MilanoAvvaleMilano ********* ore faDescrizione del posto vacanteChi cerchiamoGestire la conformità ai principali framework regolamentari (MiCAR, DLT Pilot Regime, AML/CFT, MAR), valutando impatti organizzativi e tecnologici.Market view delle soluzioni di business e tecnologiche in ambito...

  • Project Manager It

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Dale Consulting A tempo pieno

    Dale Consulting ricercaProject Manager - settore bancarioper un importante cliente internazionale in ambito Core Banking.Dale Group, società di Consulenza Informatica specializzata nel settore del Core Banking offre servizi ai principali players internazionali del settore IT.Società dedita all'eccellenza e all'impegno costante nel supportare le sfide dei...

  • Project Manager It

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Dale Consulting A tempo pieno

    Dale Consulting ricercaProject Manager - settore bancarioper un importante cliente internazionale in ambito Core Banking.Dale Group, società di Consulenza Informatica specializzata nel settore del Core Banking offre servizi ai principali players internazionali del settore IT.Società dedita all'eccellenza e all'impegno costante nel supportare le sfide dei...