Anti Riciclaggio Specialist
1 settimana fa
AZIENDA Importante realt provider europeo di servizi finanziari lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero. OFFERTA - Monitorare le transazioni finanziarie per identificare operazioni sospette di riciclaggio, , Analizzare i profili dei clienti per verificarne l'identit e la legittimit delle attivit , , Segnalare operazioni sospette alle autorit competenti, , Aggiornare politiche e procedure interne in linea con le normative nazionali ed europee, , Collaborare con le autorit di vigilanza in caso di audit o indagini. COMPETENZE ED ESPERIENZA - Appartenenza alle Categorie Protette Art. 1 L.*****, - Laurea in Economia/Giurisprudenza, o affini, - Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo, - Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, livello B2. COMPLETA L'OFFERTA Inserimento diretto in azienda. vetrinabakeca