Senior Aml Manager

3 giorni fa

Varese, Italia Osl Pay A tempo pieno

Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a key role in supporting the firms AML/CFT compliance framework, ensuring that all activities are conducted in accordance with internal policies and applicable regulatory requirements, including the EU AML Directives, TFR and MiCAR provisions, and Italian supervisory guidance.The ideal candidate will be a strategic thinker with deep, hands-on experience in anti-financial crime for payment, fintech and crypto asset markets.ResponsibilitiesSupport the MLRO in implementing, maintaining, and enhancing the companys AML/CFT policies, procedures, and controls.Oversee customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) processes, ensuring appropriate risk assessments and documentation are completed.Review and analyze alerts generated by transaction monitoring systems, with a focus on crypto-asset transfers and on/off-ramp activity.Identify, investigate, and escalate suspicious transactions in accordance with regulatory requirements; assist in preparing and submitting Suspicious Transaction Reports (STRs).Conduct reviews of high-risk accounts, PEPs, and sanctions screening results.Ensure the ongoing monitoring of customer activity is consistent with their risk profile and expected behaviour.Support the MLRO in maintaining communication with regulatory authorities and law enforcement agencies when necessary.Assist in the development and delivery of AML/CFT training programs for staff.Contribute to periodic AML/CFT risk assessments, internal audits, and compliance reporting to senior management.Stay up to date with evolving AML/CFT laws and regulations, FATF recommendations, and crypto-related regulatory developments.RequirementsBachelors degree or higher in Finance, Law, Accounting, or related field; CAMS/ACAMS or equivalent preferred.Min 7 years of experience developing and implementing compliance policies, AML procedures, and risk-based frameworks across multiple jurisdictions in EU regulated payments, fintech or digital financial services firms.Strong knowledge of EU AML/CFT regulations, FATF guidelines, and international sanctions frameworks.Strong knowledge of Italian AML/CFT regulations (d. lgs. ******, d. lgs. ******, Bank of Italy and UIF Provisions).Experience in submitting STRs on the Italian FIU web platform is a must (Infostat - UIF).Strong project management skills, with the ability to own complex processes from inception to completion with minimal supervision.A strategic, proactive, and pragmatic mindset with the ability to navigate ambiguity in a fast-paced environment.Strong analytical and investigative skills with attention to detail.Integrity, discretion, and the ability to handle sensitive information with professionalism.Fluent in Italian & English to engage effectively with global internal stakeholders.

  • Senior AML Manager Rif 624321

    1 settimana fa

    Varese (VA), Italia WeHunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...

  • Senior Grid Manager

    6 giorni fa

    Varese (VA), Italia Piper Maddox A tempo pieno

    New Role - Senior Grid Manager HV/MV - Renewable Energy Title : Senior Grid Manager Location : Milan, Italy Budget : Up to €85,000 DOE Overview : Join a leading IPP seeking a key addition to their team to work across PV and BESS projects. Piper Maddox are exclusively partnered with a leading, international IPP who are looking to expand their Italian team...

  • Senior Project Manager

    2 settimane fa

    Varese, Italia Start Something Different Global Ltd A tempo pieno

    Senior Project ManagerLuxury Fashion HouseMilan, Italy1st December **** to 31st March **** contractOur client who is a luxury fashion house in Italy are looking for a freelance Senior Project Manager to join the team in a busy period.The contract will be based in Milan from 1st December to 31st March including travel to Switzerland and France for shoots.The...

  • Senior Renewable Project Development Manager – Italy

    2 giorni fa

    Varese, Italia Jr Italy A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un Senior Project Development Manager per guidare lo sviluppo di progetti di energia eolica e solare in Italia.Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con stakeholder locali e garantire il successo dei progetti dalla fase di sviluppo all'esecuzione.I candidati ideali...

  • Senior Renewable Project Development Manager – Italy

    2 settimane fa

    Varese, Italia JR Italy A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un Senior Project Development Manager per guidare lo sviluppo di progetti di energia eolica e solare in Italia. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con stakeholder locali e garantire il successo dei progetti dalla fase di sviluppo all'esecuzione. I candidati ideali...

  • Senior Renewable Project Development Manager – Italy

    3 giorni fa

    Varese, Italia JR Italy A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un Senior Project Development Manager per guidare lo sviluppo di progetti di energia eolica e solare in Italia. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con stakeholder locali e garantire il successo dei progetti dalla fase di sviluppo all'esecuzione. I candidati ideali...

  • Senior project manager

    6 giorni fa

    Varese (VA), Italia BELLONI&ASSOCIATES | AGILIUM WORLDWIDE ITALY A tempo pieno

    Per nostro cliente, società leader nel settore delle costruzioni, stiamo ricercando un/a SENIOR PROJECT MANAGER La figura dovrà seguire la Commessa sull'Università Bicocca di Milano, che ha per oggetto l'ampliamento (uffici, aule, alloggi) dell'Università Bicocca. Requisiti richiesti: Titolo di studio Geometra o Ingegnere Civile o Architetto 10 di...

  • Senior project manager

    3 giorni fa

    Varese (VA), Italia BELLONI&ASSOCIATES | AGILIUM WORLDWIDE ITALY A tempo pieno

    Per nostro cliente, società leader nel settore delle costruzioni, stiamo ricercando un/a SENIOR PROJECT MANAGER La figura dovrà seguire la Commessa sull'Università Bicocca di Milano, che ha per oggetto l'ampliamento (uffici, aule, alloggi) dell'Università Bicocca. Requisiti richiesti: Titolo di studio Geometra o Ingegnere Civile o Architetto 10 di...

  • Senior Business Manager

    2 giorni fa

    Varese (VA), Italia Valuement A tempo pieno

    Come Business Manager in Valuement, il tuo compito sarà sviluppare, rendere redditizia e far crescere nel tempo la Business Unit di cui sarai il principale responsabile, sia a livello operativo che strategico. Strategia e sviluppo commerciale Sviluppare e implementare una strategia di crescita per la vostra Business Unit, creando nuove partnership e...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    3 giorni fa

    Varese (VA), Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...