Responsabile Conformità Normativa...
6 giorni fa
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.;SOS;esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;· Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti:· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;· Ottime capacitàrelazionali e di analisi.
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Bardi, Italia Nettowork A tempo pienoOverviewNETtoWORK ricerca Specialista della conformità normativa e tecnica per azienda della provincia di Como.Il candidato ideale ha almeno 2 anni di esperienza nel ruolo e possiede competenze specifiche in materia di qualità e sicurezza nel settore dei macchinari industriali.RequisitiQualifica :Diploma ad indirizzo tecnico o laurea in...
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ASPP & HSE: Sicurezza, Normativa & Ambiente
4 minuti fa
Bardi, Italia Altro A tempo pienoUn'importante azienda del settore chimico cerca un/a ASPP a Bergamo. La figura sarà responsabile di garantire la sicurezza e la conformità agli obblighi normativi, supportando l'RSPP e implementando programmi di formazione. È richiesta una laurea in ingegneria chimica o affini, insieme a esperienza in contesti industriali chimici. Cerchiamo un profilo...
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Bardi, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoUn'agenzia di selezione del personale cerca un Contabile Generale a Ornago, responsabile della gestione e monitoraggio della contabilità generale, della preparazione di bilanci e report, e della conformità alle normative fiscali.Il profilo ideale ha una laurea in Economia, ottime conoscenze contabili, capacità analitiche e una buona conoscenza...
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Bardi, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoUn'agenzia di selezione del personale cerca un Contabile Generale a Ornago, responsabile della gestione e monitoraggio della contabilità generale, della preparazione di bilanci e report, e della conformità alle normative fiscali. Il profilo ideale ha una laurea in Economia, ottime conoscenze contabili, capacità analitiche e una buona conoscenza...
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Bardi, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoUn'agenzia di selezione del personale cerca un Contabile Generale a Ornago, responsabile della gestione e monitoraggio della contabilità generale, della preparazione di bilanci e report, e della conformità alle normative fiscali. Il profilo ideale ha una laurea in Economia, ottime conoscenze contabili, capacità analitiche e una buona conoscenza...
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Bardi, Italia Crédit Agricole Vita S.P.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.P.A. A tempo pienoCrédit Agricole Vita S.p.A.è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia".La Compagnia ricerca un/unaSpecialista Compliance e Confromità Assicurativa.Principali attività:Gestire nel continuo...
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Bardi, Italia Agap2 Italia A tempo pienoUn gruppo di consulenza ingegneristica cerca un esperto in normative ATEX per garantire la conformità degli impianti e della sicurezza in ambienti a rischio esplosione.Il candidato dovrà verificare la conformità degli impianti, supportare audit, redigere documentazione e formare il personale.È richiesta una solida esperienza in gestione normativa ATEX,...
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Gestionnaire Qualité, Conformité Et Gestion F/H
3 giorni fa
Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Per conto di una solida azienda settore plastico della zona di Castano Primo (Mi) ricerchiamo un:QUALITY MANAGERSi offre : contratto a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra *********€.Sarai responsabile della gestione e del...
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Gestionnaire Qualité, Conformité Et Gestion F/H
3 giorni fa
Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Per conto di una solida azienda settore plastico della zona di Castano Primo (Mi) ricerchiamo un:QUALITY MANAGERSi offre : contratto a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra €.Sarai responsabile della gestione e del miglioramento...
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Gestionnaire Qualité, Conformité Et Gestion F/H
6 giorni fa
Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Per conto di una solida azienda settore plastico della zona di Castano Primo (Mi) ricerchiamo un:QUALITY MANAGERSi offre : contratto a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra *********€.Sarai responsabile della gestione e del...
