Aml Analyst
1 settimana fa
Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Attività previste Analisi delle operazioni e dei profili di rischio ai fini antiriciclaggio Supporto nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) Monitoraggio continuo delle procedure interne AML Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC Attività di reportistica Requisiti richiesti Laurea in discipline Economiche, Giuridiche o affini Esperienza pregressa, anche di breve durata, in ambito AML, KYC o Compliance Conoscenza di base delle normative antiriciclaggio (D.Lgs. ******** e successive modifiche) Capacità analitiche, attenzione al dettaglio, precisione Buone competenze informatiche Sede: Roma (sarà previsto un accordo di smart working ma il periodo iniziale/formativo avverrà in presenza) Orario: full time SI OFFRE INIZIALE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 3 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO – Retribuzione annua lorda prevista tra i ******€ e i ******€ I candidati, nel rispetto del D.Lgs.********, D.Lgs ******** e D.Lgs ********, sono invitati a leggere l'l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.It.Adecco Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N.****-SG del **********).
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Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: *************** K (...)Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: *************** K [...]Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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Aml Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Entain A tempo pienoJoin to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change.By putting people first.By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before.We're pulling into pole position by pushing boundaries further.With innovation.With...
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Aml Compliance Analyst With Turkish Language, Kyc
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC Join to apply for theAML Compliance Analyst with Turkish Language, KYCrole atAmazonAmazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team.This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon...
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Hybrid Aml Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Entain A tempo pienoA leading gaming company in Rome seeks an AML Analyst to verify anti-terrorism lists and analyze reports for anomalies.The ideal candidate holds a degree in Economics, Commerce, or Law, has at least one year of relevant experience, and possesses excellent analytical and organizational skills.This role offers a hybrid work model, competitive salary, and...
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Aml Analyst
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Crypto Aml
3 giorni fa
Lazio, Italia Plasma A tempo pienoA leading blockchain organization in Italy is seeking a compliance professional to manage end-to-end customer due diligence reviews and ensure compliance with AML/CFT regulations.The ideal candidate will have over 5 years of experience in AML/CTF investigations and will be fluent in Italian and English.The role offers competitive compensation, premium health...
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Junior Compliance/AML Analyst – Roma
4 settimane fa
Lazio, Italia UMANA S.p.A. A tempo pienoUna multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML. Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità. La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...
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Aml Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Entain A tempo pienoJoin to apply for theAML Analystrole atEntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change.By putting people first.By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before.We're pulling into pole position by pushing boundaries further.With innovation.With technology.But...
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Junior Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoOverview Hai già maturato una prima esperienza in Compliance, AML o KYC e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario / bancario?Questa è la tua occasione!Perché candidarti Entrerai per un leader internazionale nel settore bancario e finanziario.Avrai accesso alla formazione continua e agli strumenti per sviluppare la tua carriera.Lavorerai...
