Compliance Analyst – Anti-Corruption

Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di ****** persone di...

Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di ****** persone di...

Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di ****** persone di...

Business Line Anti-Financial Crime Analyst (f/m/x) Join to apply for the Business Line Anti-Financial Crime Analyst (f/m/x) role at Deutsche Bank.Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep...

A leading fintech firm located in Italy is seeking an experienced AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework.You will monitor, investigate, and report on potentially suspicious transactions within the crypto asset space.Ideal candidates will have 1-2 years of relevant experience in compliance or transaction monitoring, with strong knowledge...

La Persona si occuperà delle seguenti attività: Garantire supporto ai fini dell'attività di supervisione della conformità del Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a. allo Standard ISO *****:**** e agli altri requisiti applicabili; Individuare la normativa di riferimento in materia anticorruzione applicabile alla Società, incluse leggi, regolamenti e...

Social network you want to login/join with: Compliance Analyst Date posted 12/04 | Location Rome, Italy | Company Worldline Compliance Analyst This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses...

Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nellarealizzazione di grandi opere e infrastrutture complesseper la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di120 anni di esperienza ingegneristicaapplicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di ****** persone di oltre...

The Senior Regulatory Compliance Analyst will support OSL Pay's compliance framework, focusing on the MiCAR regulation and AML/CFT requirements.

A leading financial institution in Milan seeks a Business Line Anti-Financial Crime Analyst to manage KYC processes for high-risk clients.You will perform screenings, advise businesses, and conduct regulatory analysis in a team-oriented environment.Candidates should possess KYC and S&E regulatory knowledge, proficiency in Italian and English, and a graduate...