Lavori attuali relativi a Legal Analyst/Specialist Kyc - Bardi - Belab
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Senior Aml Analyst
11 minuti fa
Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoSenior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...
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Senior Aml Analyst
1 ora fa
Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoWe are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...
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Kyc Analyst — Global Compliance
7 minuti fa
Bardi, Italia Ing Group A tempo pienoA leading international bank in Italy is seeking a KYC Analyst to join their innovative and diverse team.This role offers flexible smart working options and a competitive salary along with performance-based bonuses.The company commits to diversity and inclusion, providing equal opportunities for all qualified candidates.The ideal candidate will thrive in a...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
16 minuti fa
Bardi, Italia Belab A tempo pienobeLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai...
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Senior Aml Analyst — Kyc, Cdd
1 ora fa
Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoA fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations.This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases.The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of...
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Aml Analyst
31 minuti fa
Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoSenior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...
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Aml Analyst — Kyc
2 ore fa
Bardi, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoUna società di revisione è alla ricerca di un/una AML Analyst per supportare il processo di adeguata verifica della clientela, presiedere le attività di Back-Office e utilizzare strumenti dedicati alla funzione AML.I candidati devono possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza e spiccate capacità analitiche e organizzative.Questo ruolo offre...
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Legal Specialist
10 minuti fa
Bardi, Italia Mynameis A tempo pienoMynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema:LEGAL SPECIALIST (GDPR & AML)(si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni)per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi...
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Legal Specialist
1 ora fa
Bardi, Italia Relizont A tempo pienoLegal Specialist – RicercaVerifica la tuacompatibilitàcon questo annuncio.La nostra azienda cliente operante nel settore dell'energia rinnovabile, in servizi professionali alla aziende e specializzata in appalti pubblici e certificazioni, ci ha affidato l'incarico di individuare una persona interessata a ricoprire il ruolo diLEGAL SPECIALISTda assumere...
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Bardi, Italia Osl Pay A tempo pienoA leading fintech company is seeking an AML Analyst to uphold their Anti-Money Laundering framework.The role involves monitoring and investigating suspicious activities, ensuring compliance with Italian and EU regulations, and collaborating with various teams.Candidates should have 1-2 years of relevant experience, knowledge of AML/CFT frameworks, and a...
Legal Analyst/Specialist Kyc
2 ore fa
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.In particolare, ti occuperai di:Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali);Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;Utilizzare piattaforme specializzate in materia;Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche;Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali;Attività di investigation e document review;Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti.RequisitiLaurea magistrale in Giurisprudenza;Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative financial institutions società di consulenza e/o Law firm;Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello;Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività;Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza del pacchetto Office 365;Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team;Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità;Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense.L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore.Il nostro iter di selezioneInvio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail);Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening;Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC;Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo.beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione.beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.#J-*****-Ljbffr
