Anti-Money Laundering Analyst

2 giorni fa

Casalnuovo di Napoli, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale.Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML AnalystAttività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori:Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;Presidio delle attività di Back-Office;Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AMLVerifica del corretto caricamento e monitoraggio dei datiEsecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l'utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).Requisiti:Laurea in Economia o GiurisprudenzaSpiccate capacità analitiche e organizzativeBuone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excelConoscenza della normativa AMLCompleta il profilo la conoscenza della normativa AntiriciclaggioCosa offriamo:Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.Contratto e inquadramento commisurati all'esperienza.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l'inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

  • Officer - Anti-Money Laundering

    3 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso...

  • Anti Money Laundering Specialist

    5 giorni fa

    Provincia di Rimini, Emilia-Romagna, Italia Novomatic Italia spa A tempo pieno

    Hai mai sentito parlare delle Gaming Technologies e dell’entusiasmante mondo che c’è dietro? Vorresti conoscere uno dei più grandi player internazionali, che ha scritto pagine nella storia dell’innovazione nel campo del gioco? Sei nel posto giusto! NOVOMATIC da oltre 40 anni, in 100 paesi in tutto il mondo, è leader indiscusso del mercato dei...

  • AML Analyst

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Entain A tempo pieno

    Join to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...

  • Senior DWH

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore ICT cerca un Senior Specialist DWH & BI per progettare soluzioni dati avanzate e ottimizzare processi di gestione. La figura agirà come punto di riferimento per i sistemi Anti-Money Laundering (AML). È richiesta esperienza comprovata nella progettazione di data warehouse e ottima conoscenza di Oracle PL/SQL. L'orario di lavoro...

  • credit analyst

    3 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia RANDSTAD Italia SpA A tempo pieno

    Randstad Italia spa, divisione Hopportunities, ricerca per azienda leader del nel settore automotive un Credit analyst - appartenente alle categorie protette Legge 68/99 Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione full-time, con possibilità di inserimento. Sono previsti 2 giorni di smart working alla settimana. Sede: Roma Tiburtina Ral: 29/31k...

  • Malware Analyst

    3 settimane fa

    casalnuovo di napoli, Italia Altro A tempo pieno

    6 days ago Be among the first 25 applicantsStiamo cercando un appassionato Malware Analyst che si unisca al nostro gruppo a supporto delle funzioni di Incident Response e Digital Forensics.Ruolo e responsabilità:Analisi statica e dinamica di codice in ambiente Windows, Linux, Android, iOS, MacOS.Reverse code engineering.Creazione di regole e firme per le...

  • Malware Analyst

    2 settimane fa

    Casalnuovo di Napoli, Italia Sync Lab S.R.L. A tempo pieno

    6 days ago Be among the first 25 applicantsStiamo cercando un appassionato Malware Analyst che si unisca al nostro gruppo a supporto delle funzioni di Incident Response e Digital Forensics.Ruolo e responsabilità:Analisi statica e dinamica di codice in ambiente Windows, Linux, Android, iOS, MacOS.Reverse code engineering.Creazione di regole e firme per le...

  • Malware Analyst

    1 settimana fa

    casalnuovo di napoli, Italia Sync Lab S.r.l. A tempo pieno

    6 days ago Be among the first 25 applicantsStiamo cercando un appassionato Malware Analyst che si unisca al nostro gruppo a supporto delle funzioni di Incident Response e Digital Forensics.Ruolo e responsabilità:Analisi statica e dinamica di codice in ambiente Windows, Linux, Android, iOS, MacOS.Reverse code engineering.Creazione di regole e firme per le...

  • Functional Analyst

    3 settimane fa

    casalnuovo di napoli, Italia Altro A tempo pieno

    Join to apply for the Functional Analyst - SAP BRIM role at NTT DATA Europe & LatamPer potenziare il nostro team di Billing and Revenue Management, siamo alla ricerca di Functional Analyst con esperienza sulla piattaforma SAP BRIM .Responsabilità Del RuoloInterfacciare il cliente per la raccolta dei requisitiPartecipare alle specifiche funzionali, al...

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...