Senior Compliance Specialist

7 giorni fa

Montà, Italia Directa A tempo pieno

Chi siamoDirecta SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente.In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner.La risorsa verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:Definire modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del D.lgs.********Analizzare in maniera critica il modello organizzativo (parte generale e speciale) e relativa documentazioneMappare i controlli 231 relativi ai vari processi aziendaliAnalisi rischi reato ex D.lgs.********Proattività nella proposta di adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativoSupervisione dell'osservanza e dell'attuazione del MOGC da parte dei destinatariIndividuazione delle esigenze di conformità legale delle attività aziendali alle normative esterne e alle politiche interneCollaborazione con l'Organismo di Vigilanza in caso di esperienza già acquisita oppure in seguito ad un adeguato periodo di affiancamentoREQUISITI RICHIESTI:Laurea in ambito economico/giuridico;2-3 anni di esperienza maturati presso società finanziarie o di consulenza in ambito 231;Partecipazione a progetti sui seguenti argomenti: compliance a normative specifiche o locali (es. D.Lgs. ********, GDPR/Regolamento ********, D.Lgs. ********) Anti-Corruption e Anti-Fraud program; gestione dei rischi aziendali, inclusa la progettazione, l'analisi e la rivisitazione di sistemi di Enterprise Risk Management; Corporate Governance;Capacità di analisi critica dei processi aziendali, volta all'intercettazione di rischi e all'identificazione delle opportunità di miglioramento;Autonomia nel predisporre i deliverables;Proattività nello svolgimento del lavoro e spirito d'iniziativa;Pacchetto MS Office (in particolare conoscenza avanzata di word, powerpoint ed excel);Strumenti di risk assessment;Conoscenza della lingua inglese.Dichiarazione di pari opportunitàCi impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove ogni individuo è rispettato e valorizzato.

  • Senior AML Specialist

    13 ore fa

    Montà, Italia See True Partners A tempo pieno

    Un primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare la redazione di report e garantire la compliance normativa. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in contesti bancari e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza. È necessaria la conoscenza della lingua inglese e padronanza del Pacchetto Office....

  • Product Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Montà, Italia Loro Piana A tempo pieno

    Join to apply for the Product Compliance Specialist role at Loro PianaBe among the first 25 applicantsPositionWe are seeking a highly motivated Product Compliance Specialist to join our dynamic team.The ideal candidate will have a strong interest in product compliance, possess excellent organizational and data management skills, and be dynamic, as the...

  • Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Montà, Italia Mynameis A tempo pieno

    Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema :COMPLIANCE SPECIALIST( si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni )per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance.I suoi Consulenti...

  • Specialista Compliance Banca Di Investimento

    6 giorni fa

    Montà, Italia Ente Di Investimento Internazionale A tempo pieno

    Descrizione della posizione Ente di Investimento Internazionale ricerca, sulla piazza di Roma, uno Specialista Compliance, con esperienza di 3-6 anni nel ruolo svolta presso società di gestione del risparmio , da inserire con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tra le principali attività in cui sarà coinvolta la risorsa: Monitoraggio normativo...

  • Customs And Trade Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Montà, Italia Loro Piana A tempo pieno

    Loro Piana seeks a Customs and Trade Compliance Specialist in Borgosesia, Italy. The role involves coordinating customs processes, conducting compliance analyses, and supporting global market entry. Candidates should have a bachelor's degree in Economics or Law, 3+ years of relevant experience, and strong analytical skills.

  • Specialista Sicurezza E Compliance It

    3 giorni fa

    Montà, Italia 7Layers Srl A tempo pieno

    Una società nel settore della Cyber Security cerca un Security Compliance Specialist per supportare la progettazione di sistemi di gestione e garantire la conformità degli standard normativi. Sono richieste solide conoscenze in materia di sicurezza informatica e gestione del rischio. Offriamo un pacchetto retributivo competitivo, flessibilità oraria, e un...

  • Specialista Compliance Banca Di Investimento

    6 giorni fa

    Montà, Italia Ente Di Investimento Internazionale A tempo pieno

    Descrizione della posizioneEnte di Investimento Internazionale ricerca, sulla piazza di Roma, uno Specialista Compliance, con esperienza di 3-6 anni nel ruolo svolta presso società di gestione del risparmio, da inserire con contratto di lavoro a tempo indeterminato.Tra le principali attività in cui sarà coinvolta la risorsa:Monitoraggio...

  • Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Montà, Italia Mynameis A tempo pieno

    Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema:COMPLIANCE SPECIALIST(si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni)per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e...

  • Senior Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Montà, Italia Directa A tempo pieno

    Chi siamoDirecta SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente. In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner.La risorsa verrà inserita in un team di lavoro...

  • Senior Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Montà, Italia Directa A tempo pieno

    Chi siamoDirecta SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente.In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner.La risorsa verrà inserita in un team di lavoro...