Senior Compliance Officer

1 giorno fa

Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer .Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); · Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; · Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; · Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne; · Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; · Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; · Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; · Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; · Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; · Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti: · Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; · Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; · Formazione giuridica/legale in ambito italiano; · Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; · Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; · Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Senior Compliance Officer

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer .Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Compliance Officer...

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Compliance Officer

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Compliance Officer

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    OverviewPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.AttivitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Legal Compliance Advisor

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Antal International A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA'La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di:Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs. ******, in collaborazione con le...

  • Legal Compliance Advisor

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Antal International A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA'La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di:Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs.******, in collaborazione con le...

  • Senior Regulatory Compliance Analyst

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR)We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay's overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML / CFT requirements.Reporting to the MLRO and Compliance...

  • Cfo - Chief Financial Officer

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Jobbit A tempo pieno

    Job Description The Chief Financial Officer will be a key member of the executive team, responsible for all financial functions of the group as well as IT systems and data management.Core responsibilities include financial planning, consolidation, controlling, and accounting, alongside managing banking relationships and actively supporting M&A transactions...

  • Senior Mica Compliance Analyst: Eu Crypto Regulation

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A cryptocurrency compliance firm in Brescia is seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to enhance its compliance framework with a strong focus on the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).The role involves monitoring regulatory standards, advising management on compliance obligations, and ensuring adherence to legal requirements.Candidates...

  • Senior Advisory Consultant — Risk, Audit

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Cerved A tempo pieno

    Una compagnia tecnologica leader cerca un Consultant/Senior Consultant per Audit, Risk & Compliance a San Donato Milanese.Il candidato ideale ha una laurea in discipline economico-sociali o in Informatica/Ingegneria e un forte orientamento consulenziale, con esperienza in project management.Le responsabilità includono analisi strategica, creazione di...