Aml Compliance Analyst With German Language, Kyc
2 settimane fa
DescriptionAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team.This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business and ensure rigorous adherence to regulatory compliance standards across all licensed products under APE and APUK.As part of the first line of defence (1LOD), the Compliance Analyst plays a key role in completing and reviewing customer due diligence (CDD) and broader compliance tasks.The role includes delegated authority to approve cases, ensuring that regulatory obligations are met while balancing operational efficiency and customer experience.Analysts collaborate with wider operations team, the 2LoD Compliance Office, process team, the KYC program, and screening team, and will contribute to projects that enhance processes and controls.Key job responsibilitiesConduct onboarding and ongoing KYC Customer Due Diligence (CDD) checks, including identity and business verification.Review sanctions and PEP screening results and request approval from senior management where required.Exercise delegated authority to approve cases once performance and competency are demonstrated.Review escalation and apply holistic assessment.Identify and document exceptions, escalate areas of concern and ensure appropriate records are maintained.Support the implementation of regulatory changes into processes.Drive process improvements to strengthen regulatory compliance, improve quality and support better customer experience.Identify process gaps and recommend changes that improve efficiency, strengthen compliance controls, and reduce KYC-related risks.Prepare and report KYC/AML metricsBasic QualificationsFluency in German and EnglishBachelor's degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics.1-2 years previous AML/Compliance experience.Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations.Good working knowledge of Microsoft office programs.Preferred QualificationsAn AML related certification.Payments or e-commerce background.Fluency in other European languages is an added advantageAmazon is an equal opportunities employer.We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success.We make recruiting decisions based on your experience and skills.We value your passion to discover, invent, simplify and build.Protecting your privacy and the security of your data is a longstanding top priority for Amazon.Please consult our Privacy Notice ) to know more about how we collect, use and
-
Global Client Onboarding
2 giorni fa
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoUn'agenzia di risorse umane cerca un Onboarding Advisor per gestire il processo di onboarding dei clienti nel settore Asset & Wealth Management.Il candidato sarà responsabile della compliance AML e KYC e dovrà fornire consulenza su documentazione a partner interni ed esterni.È necessaria esperienza nella gestione onboarding e conoscenza delle normative...
-
Program Manager
2 settimane fa
Montà, Italia Quickparts A tempo pienoProgram Manager (German Language Proficiency)Join to apply for theProgram Manager (German Language Proficiency)role atQuickparts3 days ago Be among the first 25 applicantsWe are looking for an organized and energetic Program Manager to join our Sales team at our facility inPinerolo (TO).You will be dedicated to our German customers.In this role, you will...
-
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoNew Client Onboarding Advisor Appartenente Alle Categorie Protette L.*****In qualità di Onboarding Officer in Asset & Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC).Una volta completata la...
-
Montà, Italia Checkout Ltd A tempo pienoLink to Privacy Policy Link to Cookie PolicyCompany DescriptionCheckout.com is where the world checks out. Our global network powers billions of transactions every year, making money move without making a fuss. We spent years perfecting a service most people will never notice. Because when digital payments just work, businesses grow, customers stay, and no...
-
Analisti Normativi Aml/Risk
1 settimana fa
Montà, Italia S.R. Infotech Srl A tempo pienoAnalisti Normativi – Risk / AMLS.R. INFOTECH SRL – Biella (ibrido, 1–2 giorni onsite)S.R. Infotech SRL ricerca2 Analisti Normativicon esperienza in ambitoRisk Management (CRR3)oAntiriciclaggio (AML), da inserire in progetti complessi presso primarie realtà finanziarie.Sede operativa:BiellaModalità di lavoro: ibridacon 1–2 giorni a settimana onsite;...
-
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoSeltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante. L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...
-
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoSeltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding...
-
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoSeltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding...
-
Payments Sales Analyst Appartenente Alle Categorie Protette
2 settimane fa
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoAnnuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge *****. Seltis Hub D&I ricerca per società operante nel settore dei servizi finanziari, un/a Payments Sales Analyst appartenente alle categorie protette.Come Payments Sales Analyst supporterai il team nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti Large Corporate. Ti...
-
Payments Sales Analyst Appartenente Alle Categorie Protette
1 settimana fa
Montà, Italia Seltis Hub A tempo pienoAnnuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge *****.Seltis Hub D&I ricerca per società operante nel settore dei servizi finanziari, un/a Payments Sales Analyst appartenente alle categorie protette.Come Payments Sales Analyst supporterai il team nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti Large Corporate.Ti...
