Anti-Financial Crime Analyst

In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati.Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest.Descrizione della posizioneIn qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell'individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.Responsabilità principaliMonitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospetteIndagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismoAnalizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischioGestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestiveRichiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessarioRedigere sintesi d'indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischioSegnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriatiPreparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativiVerificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit internoGenerare report interni ed esterni quando richiestoProfilo del candidatoConoscenza fluente dell'italiano (C1) e dell'inglese (B2)Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affiniAlmeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crimeSolida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformitàEsperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalationGrande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultatiCapacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performanceCertificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plusCosa offriamoContratto di lavoro a tempo pieno e indeterminatoBonus basato sulla performanceAccesso a una piattaforma di benefit flessibiliAssicurazione medica privataProgramma di bonus per segnalazione di nuovi candidatiFormazione retribuita e onboarding strutturatoProgrammi di sviluppo professionale e opportunità di leadershipCorsi di lingua e di aggiornamento professionaleSede : Bucarest, Pia?a Victoriei – Premium PlazaModalità di lavoroSolo in presenzaSe sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un'azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti.Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance.Requisiti di eleggibilitàI candidati devono disporre di un'autorizzazione legale per lavorare in Romania.Pari opportunitàConcentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo.Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.#J-*****-Ljbffr