Aml Senior Specialist
6 giorni fa
Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;• Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza• Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;• Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione;• Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;• Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;E' richiesta:•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza,•Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML•Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML•Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML•Laurea in Economia / Giurisprudenza•Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word)•Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario•Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio•Conoscenza della lingua inglese
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Senior AML Manager
2 ore fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
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Senior AML Manager
2 ore fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
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Senior AML Manager
2 settimane fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
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Senior AML Manager
2 settimane fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
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Senior Sales Specialist
1 ora fa
pavia, Italia Sadhu A tempo pienoAbout the Job For a specialist software provider serving the textile and apparel industry, we are seeking a Senior Sales Specialist with a primary focus on ERP Business Development . This is a field‑oriented, revenue‑focused role responsible for identifying and closing new ERP projects and complementary software solutions, building a robust pipeline, and...
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Senior Communication Specialist
3 ore fa
pavia, Italia ProPosition Management Search A tempo pienoIl nostro Cliente, consorzio di natura privata, operante a livello Nazionale con funzioni di coordinamento e indirizzo strategico, ci ha incaricato di selezionare un/una: Senior Communication Specialist La figura riporta al General Manager. Principali attività e responsabilità: Definire e implementare il piano di comunicazione integrata del Consorzio...
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Controlling Senior Specialist
46 minuti fa
Pavia, Italia Mangia's Resorts A tempo pienoRandstad Talent Selection Specialist 9 provincia di Pavia Orario: 40 ore settimanali su 5 giorni alla settimana, comprendendo a periodi alterni anche la giornata di sabato o eventuali turni di lavoro che comprendano anche la domenica e i festivi. Siamo alla ricerca... Randstad Talent Selection Specialist 21 Controllo e Reporting: monitoraggio del budget...
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Senior Payroll Specialist
3 ore fa
pavia, Italia Terrazzini & Partners A tempo pienoTerrazzini & Partners , primario Studio Associato di Consulenza del Lavoro attivo dal 1978, con sedi a Milano, Lodi e Vigevano, ricerca un/una: Senior Payroll Specialist – Esperto/a Paghe e Contributi Sede di lavoro: Milano, Via Emilio Cornalia 19 (zona Pirellone / Stazione Centrale) Modalità: ibrida (possibilità di smart working 1–2 giorni a...
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Senior Regulatory Affairs Specialist
58 minuti fa
pavia, Italia ACARPIA Farmaceutici S.r.l. A tempo pienoACARPIA Farmaceutici è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team come Regulatory Affairs Senior Specialist. Il candidato, sarà coinvolto in tutti gli aspetti del processo di registrazione e mantenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) tramite rinnovi, variazioni e/o adeguamento ai requisiti normativi sia in Italia...
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Regulatory Specialist and Senior Specialist
6 giorni fa
Pavia (PV), Italia ACARPIA Farmaceutici S.r.l. A tempo pienoACARPIA Farmaceutici è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team come Regulatory Affairs Senior Specialist. È fondamentale avere una solida conoscenza dei requisiti regolatori e dei processi di sottomissione regolatoria . Supporto nella definizione delle strategie regolatorie per la registrazione dei prodotti in EU/Extra EU. ...
