Lavori attuali relativi a Italian-Speaking Aml - Lazio - Altro
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German-Speaking Aml/Kyc Compliance Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia Vendita Al Dettaglio E All'Ingrosso Import-Export A tempo pienoA leading global payments company is seeking an AML Compliance Analyst in Milan.This role involves conducting KYC customer due diligence checks, reviewing compliance protocols, and identifying process improvements.The ideal candidate should be fluent in German and English, possess a relevant Bachelor's degree, and have previous AML/Compliance experience.A...
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Aml Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Hybrid Aml/Mlro
3 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA prominent FinTech company is seeking an AML Specialist to manage local compliance operations in Milan.This mid-level role involves onboarding and monitoring SMEs, reporting suspicious activities, and refining compliance processes according to local laws.Applicants should have at least 5 years of compliance experience, knowledge of AML regulations, and be...
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Aml & Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Milan to monitor transactions and ensure compliance with Italian and EU regulations.
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Lazio, Italia Job Training & Coaching A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano)Ibridoa Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Job Description (Italian)Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa?Questa posizione è creata per un esperto che...
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Senior Aml Manager
3 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...
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Lazio, Italia Jobsonboard.Work A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa?Questa posizione è creata per un esperto...
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Lazio, Italia -A575-4569-Ad32-Eb801367Db7B A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano)Ibridoa Bucarest, QA e Rischio ProattivoJob Description (Italian)Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa?Questa posizione è creata per un esperto che...
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Senior Aml Manager
1 settimana fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...
Italian-Speaking Aml
2 settimane fa
Un'azienda globale di servizi sta cercando un Analista Anti-Financial Crime a Bucarest.Questo ruolo è cruciale per individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro e le frodi.I candidati ideali hanno una laurea in Giurisprudenza o Finanza, competenze in AML e almeno 2 anni di esperienza in ruoli di compliance.Offriamo un contratto a tempo pieno, bonus basato sulla performance e una serie di benefit aggiuntivi.#J-*****-Ljbffr
