Aml & Compliance Analyst

16 ore fa

Bardi, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

Join to apply for theAml & compliance analystrole atZeta Service I Head HuntingDescrizione annuncioSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo.Siamo alla ricerca di una figuraAML e Compliance Analystper un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori.La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni.Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti.Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale.Responsabilità ChiaveGestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer).Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list.Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette.Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio.Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust).Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU.Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi.RequisitiLaurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini.Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali).Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionali.Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali.Certificazioni AML (es. CAMS) considerate un plus.Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato).OffertaAssunzione diretta, CCNL Credito.Range di RAL ************* euro, Contratto determinato finalizzato all'inserimento stabile.Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working.Bonus Performance.Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale.Benefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti.Sede: Milano – zona San Siro / CertosaModalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana)Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.****** - D. Lgs. n.********)I candidati ambosessi L. ****** – D.Lgs.n.********, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13REG.UE ******** alla paginaProt.n.MLPS_DD_ del 28/03/2024#J-*****-Ljbffr

  • Aml Analyst

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Senior AML/KYC Analyst

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A financial services company in Emilia-Romagna, Italy is seeking an experienced Senior AML Analyst. The ideal candidate will oversee KYC, CDD, and EDD processes to ensure compliance with AML regulations. Responsibilities include validating client documents, client profiling, and supporting KYC file reviews. Candidates should have a degree in Finance or a...

  • Senior Aml Analyst

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A financial services company in Brescia is seeking a Senior AML Analyst to manage KYC and CDD processes in compliance with stringent AML regulations.This position requires advanced knowledge of Italian and EU regulations, along with proven skills in video customer verification and risk management for high-risk clients.The ideal candidate will possess a...

  • Senior Aml Analyst

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Job Overview Senior AML Analyst (KYC / CDD / EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD / EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. Responsibilities Perform and supervise KYC,...

  • Senior Aml Analyst

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Training Business Analyst

    4 settimane fa

    Bardi (PR), Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore : Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi...

  • Business Analyst

    4 settimane fa

    Bardi (PR), Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore : Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di...

  • Business Analyst

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLYBusiness & Functional Analyst – AML (Senior Level)Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o VeronaSettore: Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di...

  • Amp Retrofit Project Technical Manager

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Cavotec A tempo pieno

    Cavotec is a leading engineering company with 50 years of heritage in innovation, designing and delivering advanced connection and electrification solutions that drive the decarbonisation of ports and industrial applications. With five decades of experience, our systems ensure safe, efficient, and sustainable operations for a diverse range of customers and...

  • Amp Retrofit Project Technical Manager

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Cavotec A tempo pieno

    Cavotec is a leading engineering company with 50 years of heritage in innovation, designing and delivering advanced connection and electrification solutions that drive the decarbonisation of ports and industrial applications.With five decades of experience, our systems ensure safe, efficient, and sustainable operations for a diverse range of customers and...