Legal Analyst/Specialist Kyc

3 giorni fa

Bardi, Italia A2A A tempo pieno

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.In particolare, ti occuperai di: Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review; Gestiree completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti.Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions/società di consulenza e/o Law firm; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team; Spiritodi iniziativa, proattività e flessibilità; Volontàdi intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense.L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore.Il nostro iter di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail); Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening; Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC; Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo.beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione.beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Belab A tempo pieno

    beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai...

  • Legal Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    OverviewDescrizione dell'offerta di lavoroIl nostro cliente è un primario Family Office Italiano.Le principali attività consisteranno nel fornire consulenza legale:in materia di diritto civile e diritto societarionelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di M&AResponsabilitàredazione, revisione e analisi di contratti con partner, fornitori e altri...

  • Legal Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    OverviewDescrizione dell'offerta di lavoroIl nostro cliente è un primario Family Office Italiano.Le principali attività consisteranno nel fornire consulenza legale:in materia di diritto civile e diritto societarionelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di M&AResponsabilitàredazione, revisione e analisi di contratti con partner, fornitori e altri...

  • Legal Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    OverviewDescrizione dell'offerta di lavoroIl nostro cliente è un primario Family Office Italiano. Le principali attività consisteranno nel fornire consulenza legale:in materia di diritto civile e diritto societarionelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di M&AResponsabilitàredazione, revisione e analisi di contratti con partner, fornitori e...

  • Privacy & Compliance Legal Specialist

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Un'importante azienda di consulenza in Italia cerca un Legal Specialist a Crema.La figura sarà responsabile della gestione legale, monitorando la privacy e supportando la direzione aziendale con contratti commerciali.È necessaria una laurea in Giurisprudenza e preferibile esperienza di 2-3 anni in studi legali.Offriamo un contratto a tempo indeterminato,...

  • Global Legal Specialist: Contracts

    24 ore fa

    Bardi, Italia Jobbit A tempo pieno

    Un'agenzia di selezione del personale ricerca un LEGAL SPECIALIST per gestire contratti e questioni legali per le aziende del gruppo. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno tre anni di esperienza in aziende multinazionali, oltre a un'ottima conoscenza dell'inglese legale. È richiesta proattività, flessibilità e ottime capacità...

  • Legal Affairs Senior Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Cerved Group Spa A tempo pieno

    Legal Affairs Senior Specialist, San Donato MilaneseSan Donato Milanese, ItalyCerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management.Con Cerved Rating Agency siamo specializzati...

  • Legal Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Axl Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    LEGAL SPECIALISTLa risorsa sarà inserita presso l'azienda sita nelle vicinanze di Brescia (BS).Cosa offriamoL'azienda valuta un'assunzione diretta e a tempo indeterminato.L'orario di lavoro è full time su giornata, dal lunedì al venerdì ( ; ).La RAL sarà valutata direttamente in sede di colloquio con l'azienda cliente oltre al welfare aziendale, premio...

  • Senior Legal Specialist

    3 giorni fa

    Bardi, Italia Gruppo Finservice A tempo pieno

    Gruppo Finservice: operiamo nella consulenza finanziaria e organizzativa .Accompagniamo ogni impresa, con idee e soluzioni sempre nuove, per rendere più facile lo sviluppo e gli investimenti.Siamo alla ricerca di risorse brillanti e dinamiche che vogliano intraprendere un percorso di crescita, per diventare veri professionisti della consulenza.Vuoi cogliere...

  • Legal & Contract Specialist: Privacy & Negotiation

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Adhr Group A tempo pieno

    Una società di consulenza nel settore Finance sta cercando un Legal & Contract Specialist a Crema.La risorsa supporterà la direzione nel gestire aspetti legali come privacy e contratti.Saranno valutate anche le esperienze di 2-3 anni in studi legali.Offriamo un contratto a tempo indeterminato con un package retributivo di ****** € - ****** € e buoni...