Anti-Money Laundering Analyst

4 giorni fa

Bardi, Italia Humangest Spa Filiale Di Pescara A tempo pieno

Azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions.Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team.Perché Dovresti Candidarti:Questa posizione rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio.Il Tuo Impatto sul Team:Supportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML).Collaborare con il team per identificare e segnalare le operazioni a rischio.Aggiornare e mantenere la documentazione AML secondo le policy aziendali e le linee guida normative.Contribuire alla preparazione di report per le autorità competenti e per il management interno.Partecipare a sessioni di formazione continua su normative e best practice AML.Chi Cerchiamo:Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.Esperienza nelle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.Padronanza di Excel e strumenti di analisi dei dati.Orario: (lun-ven).Disponibilità a recarsi nella nostra sede di Vimercate (Torri Bianche) , modalità ibrida.Cosa Offriamo:Un ambiente di lavoro internazionale che incoraggia la collaborazione e la creatività.Accesso a Linkedin Learning con corsi disponibili 24/7 per potenziare le tue competenze.Formazione iniziale.Contratto CCNL Telecomunicazioni.Piattaforma dedicata a scontistiche e convenzioni.Inizio previsto: Gennaio#J-*****-Ljbffr

  • Anti-Money Laundering Specialist _ Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Openjobmetis Spa A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Specialist _ Specialista AntiriciclaggioOpenjobmetis SpAOpenjobmetis SpA, a global leader in Customer Experience and Business Solutions, is hiring an AML / Addetto/a Antiriciclaggio for its Vimercate office.ResponsibilitiesSupport monitoring and analysis of suspicious transactions in compliance with AML regulations.Collaborate with the...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita allinterno dellUfficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere ladeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico...

  • Senior Manager Anti Money Laundering

    1 settimana fa

    Bardi, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo unSenior Managerper ampliare e rafforzare la propriaoffering in ambito AML / Anti Financial Crime.La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...

  • Business Analyst

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    ??Modalità ibrida— Milano, Roma, Parma o Verona??Settore:Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di unFreelance Business & Functional Analyst Seniorcon comprovata esperienza nel dominioAML (Anti-Money Laundering)e profonda conoscenza dei processi di compliance.Inglese fluente(C1 o B2 avanzato).Esperienza consolidata nei...

  • Aml Analyst

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Kyc Aml Analyst

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Vie - Compliance Officer Assistant

    16 ore fa

    Bardi, Italia Crédit Agricole Cib A tempo pieno

    Credit Agricole CIB Italy's Global Compliance Department in Milan ensures local Compliance and Financial Security Risk function.It represents the last level of control for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.ResponsibilitiesFulfillment of AML, Compliance Markets and Transversal...

  • Financial Crime Analyst

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Plasma A tempo pieno

    About PlasmaPlasma is apurpose built blockchainfor stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security.We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer.We created PlasmaBFT, our own high performance...

  • Dwh & Bi Senior Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Iv Novembre A tempo pieno

    FILIALE: MILANO OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Information TechnologyVuoi essere parte del cambiamento digitale e della trasformazione tecnologica?Hai esperienza in ambito ICT e vuoi lavorare su progetti innovativi?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton ICT è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le...

  • Head Of Performance And Service

    16 ore fa

    Bardi, Italia Generali A tempo pieno

    In GOSP - Generali Operations Service Platform, within the new division Shared Service Center, we're looking for a Performance Management Manager.Generali Operations Service Center develops and oversees performance framework and continuous improvement for Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering services across all locations, ensuring transparency,...