Transaction Oversight Specialist

10 ore fa

Milano, Italia Bebeecompliance A tempo pieno

Transaction Monitoring ProfessionalWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Professional to support our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.The successful candidate will be responsible for reviewing and analyzing alerts from the Transaction Monitoring System to detect suspicious virtual asset activities.They will conduct investigations into potential money laundering, terrorist financing, or sanctions violations.Furthermore, they will prepare and escalate Suspicious Activity Reports (SARs) to the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) or Sanctions Officer as needed.,

  • International Transaction Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia BizAway A tempo pieno

    **About BizAway** Here at BizAway, we Deliver the Future of Travel. We are a solid international company with strong ambitions and great expertise. With a focus on sustainability, on a daily basis we support companies enabling them to improve their travel management through our constantly evolving services and solutions, always characterized by our tech...

  • Legal specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia BeLab A tempo pieno

    be Lab, l'Alternative Legal Service Provider di Bonelli Erede, amplia il suo Team! In be Lab avrai l'occasione di lavorare in contesto consulenziale ad alto valore aggiunto, moderno e innovativo, dove la flessibilità (smart working e non solo) e la tecnologia sono al centro del progetto. Il Transaction Services è il centro di gestione delle attività di M&...

  • Legal specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia BeLab A tempo pieno

    be Lab , l'Alternative Legal Service Provider di Bonelli Erede, amplia il suo Team! In be Lab avrai l'occasione di lavorare in contesto consulenziale ad alto valore aggiunto, moderno e innovativo, dove la flessibilità (smart working e non solo) e la tecnologia sono al centro del progetto. Il Transaction Services è il centro di gestione delle attività di...

  • Legal Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia beLab A tempo pieno

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  • Legal Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

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  • Legal Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

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  • Legal Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

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  • Legal Specialist – Transaction Services

    4 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

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  • Legal Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Belab A tempo pieno

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  • Remote FEC Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    A multinational financial services company in Milan is seeking a Financial Economic Crime Specialist to perform analyses on transaction monitoring alerts and ensure compliance with Italian AML regulations. The ideal candidate will have at least 2 years of experience in Financial Crime within a regulated firm and knowledge of KYC documentation. This temporary...