Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

Compliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello.Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni.Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls.The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits.A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old.This position offers a vital...

A FinTech company is seeking an AML Specialist based in Italy, responsible for compliance operations and onboarding processes for SMEs.This mid-level role requires at least 5 years of compliance experience, knowledge of local AML laws, and proficiency in both English and Italian.Join a team dedicated to empowering customers with a flexible working model and...

A leading fintech company is seeking an AML Branch Manager to transform compliance operations in Italy.This role involves establishing processes for a new branch, localizing compliance frameworks to meet regional regulations, and serving as a liaison with local authorities.The ideal candidate will have extensive experience in AML / CFT regulations and strong...

Il nostro cliente è una multinazionale leader del settore chimico che ci ha incaricati di ricercare un/a Compliance Specialist.PosizioneIl/La candidato/aopererà all'interno della funzione compliance del Gruppo, prestando supporto alla Group Compliance Manager nello sviluppo e nel mantenimento di solidi programmi di compliance all'interno...

Il nostro cliente è una multinazionale leader del settore chimico che ci ha incaricati di ricercare un/a Compliance Specialist.PosizioneIl/La candidato/aopererà all'interno della funzione compliance del Gruppo, prestando supporto alla Group Compliance Manager nello sviluppo e nel mantenimento di solidi programmi di compliance all'interno...

Il nostro cliente è una multinazionale leader del settore chimico che ci ha incaricati di ricercare un/a Compliance Specialist.PosizioneIl/La candidato/a opererà all'interno della funzione compliance del Gruppo, prestando supporto alla Group Compliance Manager nello sviluppo e nel mantenimento di solidi programmi di compliance all'interno...

Un istituto bancario svizzero cerca un/a Senior Compliance Officer per gestire i rischi di compliance e il rispetto della normativa antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza in ambito compliance presso istituti bancari, conoscenza della normativa italiana e ottime capacità relazionali.Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese.Questa...

Addetto Recupero Crediti (Cat. Pro. L. *****) – Istituto di Credito Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Addetto Recupero Crediti – Categorie protette (L. *****) Posizione La risorsa, inserita all'interno del team di Credit...