Kyc & Aml Post-Transaction Analyst – Hybrid Milan

15 minuti fa

Milano, Italia Ing A tempo pieno

Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti.Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese.Viene offerta la flessibilità lavorativa in un ambiente stimolante, opportunità di crescita e uno stipendio competitivo.#J-*****-Ljbffr

  • KYC & AML Analyst: Post-Transaction Monitoring (Hybrid Milan)

    1 settimana fa

    Milano, Italia ING Group A tempo pieno

    Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...

  • Kyc & Aml Analyst: Post-Transaction Monitoring (Hybrid Milan)

    1 ora fa

    Milano, Italia Ing Group A tempo pieno

    Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...

  • KYC & AML Analyst: Post-Transaction Monitoring (Hybrid Milan)

    5 minuti fa

    Milano, Italia ING Group A tempo pieno

    Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...

  • Aml Analyst

    2 ore fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml Analyst

    2 ore fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml Analyst

    37 minuti fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Kyc & Aml Analyst: Post-Transaction Monitoring (Hybrid Milan)

    17 minuti fa

    Milano, Italia Ing Group A tempo pieno

    Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano.La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving.Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...

  • Senior aml analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Aml Analyst

    2 ore fa

    Milano, Italia Humangest Spa Filiale Di Pescara A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Senior Aml Analyst

    2 ore fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...