Aml Branch Manager

A leading fintech company is seeking an AML Branch Manager to transform compliance operations in Italy.This role involves establishing processes for a new branch, localizing compliance frameworks to meet regional regulations, and serving as a liaison with local authorities.The ideal candidate will have extensive experience in AML / CFT regulations and strong...

A FinTech company is seeking an AML Specialist based in Italy, responsible for compliance operations and onboarding processes for SMEs.This mid-level role requires at least 5 years of compliance experience, knowledge of local AML laws, and proficiency in both English and Italian.Join a team dedicated to empowering customers with a flexible working model and...

Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

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Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

Compliance Officer / MLRO of Italian BranchAbout VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money.Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to...

OverviewDescrizione del lavoro: La figura professionale ricercata di Sales Account Senior/Branch Manager, inserita all'interno del proprio team di lavoro e in stretta collaborazione con i componenti della squadra, si occuperà delle attività finalizzate allo sviluppo commerciale della filiale contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi...

Un'importante realtà nel settore del trasporto intermodale in Italia e in Europa cerca un Branch Manager per la sede di Milano. Il candidato ideale avrà esperienza nella gestione delle operazioni di filiale, responsabilità per P&L e capacità di lavorare con team e clienti. Saranno richieste doti comunicative, competenze analitiche e la conoscenza...

We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a key role in supporting the firm's...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...